Sans vigilance - Global Witness

C. Recommandations relatives à des cas particuliers
12. Le FMI devrait identifier et divulguer les noms des banques commerciales qui détiennent
dans leurs caisses les recettes pétrolières de la Guinée équatoriale et veiller à ce que ces fonds
fassent l’objet d’une surveillance en bonne et due forme.
13. Le gouvernement français devrait rouvrir l’enquête sur les biens français de dirigeants
africains qu’ils n’auraient pu acquérir grâce à leurs seuls salaires et émoluments.
14. Hong Kong devrait, d’une part, réguler les prestataires de services aux trusts et aux
entreprises pour vérifier leur conformité aux réglementations anti-blanchiment, et, d’autre
part, faire de la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle une obligation légale.
15. Les autorités anguillaises, si elles ne l’ont pas encore fait, devraient enquêter sur le rôle
d’Orient Investments et de Pacific Investments dans la mise en place d’une structure sociale
pour Denis Christel Sassou Nguesso, et s’assurer que leurs agents passent un test pour
démontrer leur aptitude à être titulaires d’une licence de prestataire de services aux
entreprises.
16. Le Royaume-Uni devrait s’assurer que ses Territoires d’outre-mer ne proposent pas de
services qui facilitent la corruption.
17. La Deutsche Bank devrait expliquer ce en quoi son adhésion au Pacte mondial était
compatible avec des relations avec le Turkménistan de Niazov.
Ce que les banques peuvent rapidement faire pour changer leur culture
et réduire les flux financiers illicites
Par Raymond Baker, auteur du livre Le talon d’Achille du capitalisme : l’argent
sale et comment renouveler le système d’économie de marché
Imaginons ne serait-ce qu’un instant qu’une banque décide de ne plus vouloir accueillir de
fonds obtenus par des moyens illicites, qu’ils soient le fruit de la corruption, d’une activité
criminelle ou de la fraude fiscale. Que peut-elle faire ? Envisageons les cinq mesures
suivantes :
1. Décréter la politique suivante : « Nous accueillons favorablement les fonds qui ont été
gagnés et transférés dans le respect des lois et qui seront utilisés dans le respect des lois.
Nous ne souhaitons pas détenir de fonds dont l’origine, le mouvement ou l’utilisation
viole la loi ». J’ai connu beaucoup de fonctionnaires corrompus, de fraudeurs en série, et
même quelques criminels, dont la réaction face à un environnement inhospitalier est de
garder leur argent à portée de main ou d’aller voir ailleurs, ce qui est précisément ce que
je souhaite qu’ils fassent.
2. Informer par écrit les titulaires de compte de cette politique par une lettre du membre le
plus élevé dans la hiérarchie de la banque.
3. Demander aux titulaires d’accuser réception de la lettre par écrit et de s’engager à
respecter les directives de la banque.
4. Fermer tous les comptes « Courrier banque restante ». Les titulaires de compte résidant à
l’étranger se voient souvent proposer des services par lesquels aucun relevé de banque ni
aucune correspondance n’est envoyée à l’adresse étrangère du titulaire du compte. Ces
comptes accueillent presque toujours des fonds suspects ou frauduleux. Mettre fin à ces
services après en avoir informé le client.
5. Prévoir des exceptions dans les cas où la santé ou la sécurité d’une personne est en jeu. Si
un déposant à long terme est confronté à une situation d’urgence, intervention médicale
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