Sans vigilance - Global Witness
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des Affaires étrangères, affaire n° 1407/2006 devant la High Court d’Afrique du Sud (Cape Provincial<br />
Division), 8 août 2006.<br />
109 « Oil at Any Cost? » Entretien réalisé par Channel Four avec le Président Obiang, diffusé le<br />
18 novembre 2003. Voir également <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, Time for Transparency, mars 2004, p. 56.<br />
110 Joseph Stiglitz, Testimony to the House Financial Services Committee, 22 mai 2007, p. 8 et 9.<br />
111 Lettre de la Barclays à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 22 août 2008.<br />
112 Voir le site Internet du Groupe de Wolfsberg, www.wolfsberg-principles.com.<br />
113 Ce chiffre et les autres montants équivalents en euros sont reproduits tels que cités dans le dossier de<br />
police.<br />
114 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
115 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
116 HSBC Annual Report and Accounts, 2000, p. 9.<br />
117 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
118 Lettre de HSBC à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 7 août 2008 ; lettre de BNP Paribas à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 29 août<br />
2008.<br />
119 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
120 Communiqué de presse Shelby Super Cars , « It’s Official: SSC’s Ultimate Aero Speed Record is<br />
Validated by Guinness World Records », 10 septembre 2007.<br />
121 Une moustiquaire insecticide à longue durée d’action coûte 5 dollars ou 3,53 euros. Ces<br />
moustiquaires permettent de réduire le nombre de décès chez les enfants causés par le paludisme de<br />
44 %. (Source : étude de l’OMC au Kenya,<br />
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr43/en/index.html. Dernière consultation :<br />
22 septembre 2008). Il y a 241 000 mineurs de 18 ans en Guinée équatoriale/ (Source : Statistiques<br />
UNICEF, http://www.unicef.org/infobycountry/equatorialguinea_statistics.html. Dernière<br />
consultation : 22 septembre 2008)<br />
122 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
123 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
124 Henri Astier, « Sarkozys Africa policy shift », BBC News, 26 septembre 2007.<br />
125 Sherpa, Transparence International France, Legal Complaint against African Heads of State for<br />
misappropriation of public assets (MPA): How can NGOs play a role in recovering stolen assets?,<br />
décembre 2008.<br />
126 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
127 Les autres personnalités en vue étaient Raul Salinas, frère de l’ancien Président du Mexique, Carlos<br />
Salinas ; Asif Ali Zardari, Premier ministre du Pakistan ; et trois enfants du général Sani Abacha du<br />
Nigeria : Mohammed, Ibrahim et Abba Sani Abacha. Sous-comité permanent d’enquête du Sénat<br />
américain, Private Banking and Money Laundering: A Case Study of Opportunities and Vulnerabilities,<br />
9 novembre 1999.<br />
128 Sous-comité permanent d’enquête du Sénat américain, Private Banking and Money Laundering: A<br />
Case Study of Opportunities and Vulnerabilities, 9 novembre 1999, p. 29 et 30.<br />
129 Ibid., p. 29, 33.<br />
130 Ibid., p. 33.<br />
131 Ibid., p. 34.<br />
132 Ibid., p. 34.<br />
133 Ibid., p. 38 et 39.<br />
134 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
135 Communiqué de presse Publish What You Pay International-<strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>-Revenue Watch<br />
Institute-Publiez Ce Que Vous Payez Plateforme Française, Gabon: Anti-Corruption Advocates<br />
Imprisoned on Trumped-up Charges, 9 janvier 2009.<br />
136 Lettre de BNP Paribas à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 29 août 2008.<br />
137 Lettre du Secrétariat général de la Commission bancaire à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong> et Sherpa, 13 août 2008.<br />
138 Conversation téléphonique avec la FSA, 27 août 2008.<br />
139 Lettre de HSBC à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 7 août 2008 ; lettre de BNP Paribas à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 29 août<br />
2008 ; lettre de Barclays à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong> ; 22 août 2008.<br />
140 Documents de la police française étudiés par Sherpa et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>.<br />
141 Jugement homologué de la High Court, M. le juge Stanley Burnton entre Long Beach Limited et<br />
Denis Christel Sassou Nguesso et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong> Limited, 15 août 2007, affaire n° HQ07X02371,<br />
paragr. 49 à 52.<br />
142 Le Groupe de Wolfsberg , Wolfsberg Frequently Asked Questions on Politically Exposed Persons,<br />
mai 2008.<br />
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