Sans vigilance - Global Witness

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l’application des lois déjà actifs dans le domaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, devraient y être conviés. 44
5. La Bank of East Asia et la République du Congo : relations d’affaires avec les fils de chefs d’État – II e partie Entre février 2004 et août 2006, Denis Christel Sassou Nguesso, fils du Président de la République du Congo, est allé plusieurs fois faire les magasins. Le plus souvent à Paris, mais également à Hong Kong, Monaco, Dubaï et Marbella. Il a dépensé des centaines de milliers de dollars chez des grands noms de la haute couture comme Lacroix, Gucci, Escada, Louis Vuitton, Christian Dior et Roberto Cavalli. En plus d’être le fils du Président, M. Sassou Nguesso est directeur général de la Cotrade, l’organisme public chargé, au nom du gouvernement, de la commercialisation du pétrole congolais. 143 Ses relevés de cartes de crédit, ainsi que ceux d’autres responsables de la Cotrade, ont été payés par des sociétés offshore immatriculées à Anguilla, qui auraient apparemment reçu par l’intermédiaire d’autres sociétés écrans de l’argent provenant de la vente du pétrole congolais. Le pétrole représente peu ou prou 80 % des recettes du Congo. En 2006, les recettes pétrolières nationales ont atteint environ 3 milliards de dollars. 144 Malgré cela, le Congo reste l’un des pays les plus pauvres et les plus endettés au monde. La richesse pétrolière du pays a alimenté plusieurs guerres civiles sanglantes. Mais si la majorité de la population reste condamnée à la pauvreté, la famille du Président, elle, vit dans le luxe. Les relevés des cartes de crédit de M. Sassou Nguesso du seul mois de juin 2005 indiquent qu’il a dépensé 32 000 dollars. Cette somme permettrait de vacciner plus de 80 000 nouveaunés contre la rougeole, l’une des principales causes de mortalité infantile au Congo. Un tiers des bébés congolais n’est pas vacciné contre la rougeole. Un vaccin coûte à peine 40 cents. 145 Ce chapitre décrit comment une personne on ne peut plus politiquement exposée, le fils du Président d’un pays riche en pétrole mais pourtant frappé par une extrême pauvreté, a pu ouvrir un compte dans une banque à Hong Kong, la Bank of East Asia, sur lequel les relevés de ses cartes de crédit ont été apparemment payés avec des fonds provenant de l’argent du pétrole congolais. À l’occasion d’un procès intenté contre <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong> par M. Sassou Nguesso, un juge londonien de la High Court a estimé que les documents relatifs à ses dépenses laissaient, « pour tout dire », penser que lui et sa société étaient des personnages « peu recommandables et corrompus ». 146 Ce cas soulève trois questions importantes sur ce que pouvait et aurait dû savoir la Bank of East Asia, qui se décrit elle-même comme « la plus grande banque locale indépendante de Hong Kong ». 1. La Bank of East Asia savait-elle qu’elle avait ouvert un compte au fils du Président du Congo ? Dans la négative, comment se fait-il qu’elle ne l’ait pas su ? 2. La Bank of East Asia savait-elle que des fonds provenant de la vente du pétrole congolais étaient déposés sur ce compte ? Dans la négative, comment se fait-il qu’elle ne l’ait pas su ? 3. La Bank of East Asia savait-elle que le compte servait à payer les relevés des cartes de crédit du fils du Président du Congo ? Dans la négative, comment se fait-il qu’elle ne l’ait pas su ? Le compte de Denis Christel Sassou Nguesso à la Bank of East Asia a été ouvert au nom d’une société immatriculée à Anguilla dénommée Long Beach. Une première question vient immédiatement à l’esprit : la Bank of East Asia savait-elle ou a-t-elle tenté de savoir à qui appartenait Long Beach ? Long Beach a été immatriculée dans le paradis fiscal de l’île d’Anguilla situé en mer des Caraïbes en mars 2003. Son siège social est toutefois établi à Hong Kong, à la même adresse 45
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