Sans vigilance - Global Witness

especter ses dix principes environnementaux et sociaux en janvier 2009. 292 Global Witness
s’est renseignée sur la possibilité de déposer une plainte auprès du Pacte mondial, mais celuici
se proposait seulement de faciliter un dialogue avec la banque, avec laquelle nous
entretenions déjà une correspondance peu satisfaisante.
Global Witness est décontenancée par le fait que la Deutsche Bank affirme soutenir les droits
de l’homme alors qu’elle tenait un compte pour un régime universellement perçu comme
répressif et corrompu. Au moment de son adhésion au Pacte mondial en 2000, la Deutsche
Bank a déclaré : « Nous estimons qu’il est possible d’être à la fois rentable et moral ; aller audelà
ce que la loi exige, pas simplement parce que c’est bien de le faire, mais parce qu’il en va
de notre obligation morale et de nos convictions », et d’ajouter : « Nos partenaires
commerciaux et nos transactions d’affaires respectives doivent se conformer à des normes
morales et éthiques exemplaires ». 293
Pourtant, la Deutsche Bank était présente au Turkménistan depuis au moins 1996, année où
elle aurait signé un accord de coopération avec le gouvernement turkmène, cet accord ayant
été reconduit lors de la visite qu’a rendue à Niazov un membre du conseil d’administration de
la Deutsche Bank, Tessen von Heydebreck, à Achgabat en 2000. Il serait déraisonnable que la
Deutsche Bank proclame ne pas avoir eu connaissance du caractère répressif du régime de
Niazov.
Il convient d’observer que les services que fournissait la Deutsche Bank à Niazov en lui
permettant de conserver les recettes pétrolières à l’étranger et hors budget national revêtaient
une importance non négligeable pour le type de régime qu’il dirigeait.
On considère trop souvent l’argent offshore comme la récompense des dictateurs, un sousproduit
du problème auquel sont confrontés les pays répressifs. Mais ce n’est pas juste une
« prime » que s’accorde celui qui s’est emparé du contrôle de l’État ; c’est également ce qui
permet au dictateur de se maintenir en position de force. Les dictatures et les États fantômes
ne sont pas juste une affaire de coercition, mais également de contrôle de l’argent. Un
dictateur est pour ainsi dire un arbitre qui choisit, parmi toutes les factions concurrentes,
laquelle recevra combien, en veillant à constamment en donner un peu à toutes afin de ne pas
mettre à mal son autorité. Cette démarche est bien plus facile si l’argent qui sert à payer ces
factions concurrentes est détenu à l’étranger, car personne d’autre ne peut y accéder. C’est un
jeu à somme nulle : si le dictateur ne s’assure pas d’être le seul à pouvoir accéder à cet argent,
quelqu’un d’autre risque d’y avoir accès et ainsi de commencer à empiéter sur ses pouvoirs.
En permettant au régime de Niazov de conserver les revenus issus du gaz turkmène hors
budget et à l’extérieur du pays, la Deutsche Bank a aidé Niazov à rester au pouvoir et à
perpétuer son effroyable régime.
Les bénéfices qu’a retirés la Deutsche Bank de ses activités avec le Turkménistan sont-ils
importants ? Vu que des accords de coopération avaient été signés entre la banque et le
Turkménistan, et que la relation était suffisamment importante pour qu’un membre du conseil
d’administration de la Deutsche Bank se rende au Turkménistan en visite officielle, on peut
supposer que d’autres affaires connexes ont dû engranger des bénéfices supplémentaires, en
plus de ceux issus de la détention des comptes à la Banque centrale. Quelles sommes étaient
impliquées pour que la Deutsche Bank soit disposée à bafouer ses propres déclarations
concernant ses valeurs éthiques ?
Parlons deuxièmement du problème de « compliance » ou de conformité. Global Witness a
demandé à la Deutsche Bank quelles mesures de diligence raisonnable elle avait mises en
œuvre avant d’accepter le gouvernement turkmène comme client, et quelles mesures de suivi
elle avait prises par la suite, et de manière continue, pour s’assurer que cet argent ne servait
pas à des fins de corruption. La Deutsche Bank a dit ne pas être en mesure de répondre :
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