Sans vigilance - Global Witness
Sans vigilance - Global Witness
Sans vigilance - Global Witness
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5. La Bank of East Asia et la République du Congo : relations d’affaires<br />
avec les fils de chefs d’État – II e partie<br />
Entre février 2004 et août 2006, Denis Christel Sassou Nguesso, fils du Président de la<br />
République du Congo, est allé plusieurs fois faire les magasins. Le plus souvent à Paris, mais<br />
également à Hong Kong, Monaco, Dubaï et Marbella. Il a dépensé des centaines de milliers<br />
de dollars chez des grands noms de la haute couture comme Lacroix, Gucci, Escada, Louis<br />
Vuitton, Christian Dior et Roberto Cavalli.<br />
En plus d’être le fils du Président, M. Sassou Nguesso est directeur général de la Cotrade,<br />
l’organisme public chargé, au nom du gouvernement, de la commercialisation du pétrole<br />
congolais. 143 Ses relevés de cartes de crédit, ainsi que ceux d’autres responsables de la<br />
Cotrade, ont été payés par des sociétés offshore immatriculées à Anguilla, qui auraient<br />
apparemment reçu par l’intermédiaire d’autres sociétés écrans de l’argent provenant de la<br />
vente du pétrole congolais.<br />
Le pétrole représente peu ou prou 80 % des recettes du Congo. En 2006, les recettes<br />
pétrolières nationales ont atteint environ 3 milliards de dollars. 144 Malgré cela, le Congo reste<br />
l’un des pays les plus pauvres et les plus endettés au monde. La richesse pétrolière du pays a<br />
alimenté plusieurs guerres civiles sanglantes. Mais si la majorité de la population reste<br />
condamnée à la pauvreté, la famille du Président, elle, vit dans le luxe.<br />
Les relevés des cartes de crédit de M. Sassou Nguesso du seul mois de juin 2005 indiquent<br />
qu’il a dépensé 32 000 dollars. Cette somme permettrait de vacciner plus de 80 000 nouveaunés<br />
contre la rougeole, l’une des principales causes de mortalité infantile au Congo. Un tiers<br />
des bébés congolais n’est pas vacciné contre la rougeole. Un vaccin coûte à peine 40 cents. 145<br />
Ce chapitre décrit comment une personne on ne peut plus politiquement exposée, le fils du<br />
Président d’un pays riche en pétrole mais pourtant frappé par une extrême pauvreté, a pu<br />
ouvrir un compte dans une banque à Hong Kong, la Bank of East Asia, sur lequel les relevés<br />
de ses cartes de crédit ont été apparemment payés avec des fonds provenant de l’argent du<br />
pétrole congolais. À l’occasion d’un procès intenté contre <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong> par M. Sassou<br />
Nguesso, un juge londonien de la High Court a estimé que les documents relatifs à ses<br />
dépenses laissaient, « pour tout dire », penser que lui et sa société étaient des personnages<br />
« peu recommandables et corrompus ». 146<br />
Ce cas soulève trois questions importantes sur ce que pouvait et aurait dû savoir la Bank of<br />
East Asia, qui se décrit elle-même comme « la plus grande banque locale indépendante de<br />
Hong Kong ».<br />
1. La Bank of East Asia savait-elle qu’elle avait ouvert un compte au fils du Président du<br />
Congo ? Dans la négative, comment se fait-il qu’elle ne l’ait pas su ?<br />
2. La Bank of East Asia savait-elle que des fonds provenant de la vente du pétrole<br />
congolais étaient déposés sur ce compte ? Dans la négative, comment se fait-il qu’elle ne<br />
l’ait pas su ?<br />
3. La Bank of East Asia savait-elle que le compte servait à payer les relevés des cartes de<br />
crédit du fils du Président du Congo ? Dans la négative, comment se fait-il qu’elle ne<br />
l’ait pas su ?<br />
Le compte de Denis Christel Sassou Nguesso à la Bank of East Asia a été ouvert au nom<br />
d’une société immatriculée à Anguilla dénommée Long Beach. Une première question vient<br />
immédiatement à l’esprit : la Bank of East Asia savait-elle ou a-t-elle tenté de savoir à qui<br />
appartenait Long Beach ?<br />
Long Beach a été immatriculée dans le paradis fiscal de l’île d’Anguilla situé en mer des<br />
Caraïbes en mars 2003. Son siège social est toutefois établi à Hong Kong, à la même adresse<br />
45