Sans vigilance - Global Witness

Bien entendu, le seul fait d’être une PPE n’implique pas qu’une banque ne puisse pas lui
ouvrir un compte. Mais Teodorin n’est pas une simple PPE. Il est une PPE venant d’un pays
dont le niveau élevé de corruption a été largement attesté et dont les comptes d’autres
membres de sa famille ont d’ores et déjà causé la perte d’une banque américaine. La question
qui se pose est donc celle de savoir si les banques qui gèrent ou qui ont géré ses comptes ont
pu se convaincre que Teodorin ne représentait pas un risque en termes de corruption.
Global Witness et Sherpa ont demandé à BNP Paribas et à HSBC comment elles s’étaient
acquittées de leur obligation de diligence raisonnable à l’égard de leur client Teodorin Obiang
et si elles avaient déposé une ou plusieurs déclarations d’opérations suspectes concernant les
transactions effectuées sur ses comptes. HSBC a répondu ne pas être en mesure de répondre à
des questions concernant un particulier, un compte ou une transaction donnée, précisant que
les « normes et les pratiques mondiales de lutte contre les risques aujourd’hui bien connus liés
à la fourniture de services bancaires à des personnes politiquement exposées ont largement
progressé depuis les événements que vous mentionnez, et [que] HSBC a suivi avec une
grande attention ces évolutions ». BNP Paribas a dit ne pas pouvoir répondre car « au-delà des
obligations de la banque en matière de secret professionnel, certaines questions relèvent du
secret bancaire ». 118
Plus récemment, en 2006 et 2007, Teodorin a été un client fidèle de la marque de voitures de
luxe Bugatti, achetant deux Veyrons à un million d’euros pièce, et versant un acompte pour
l’achat d’une troisième. 119 La Bugatti Veyron a été un temps la voiture de série la plus rapide
au monde, détenant en 2006-7 le record (aujourd’hui battu) de la plus grande vitesse de pointe
avec 407 kilomètres à l’heure. 120
Pour un prix inférieur à une seule de ces Bugatti Veyrons, chaque enfant de Guinée
équatoriale aurait pu recevoir une moustiquaire insecticide à longue durée d’action pouvant
faire chuter les décès causés par le paludisme de 44 %. 121
Les Bugatti ont été payées par une société appartenant à Teodorin au moyen de plusieurs
virements bancaires ordonnés, pour certains, par des banques françaises. La Tracfin, cellule
française de lutte anti-blanchiment, a diligenté une enquête sur ces paiements et conclu au
mois de novembre 2007 que « les flux financiers […] sont […] probablement le fruit du
blanchiment de fonds publics détournés ». 122
Pourtant, une semaine seulement après le rapport d’enquête de la Tracfin, l’enquête
déclenchée par la plainte des ONG françaises a été classée sans suite. Le Procureur en charge
du dossier a considéré que l’infraction était « insuffisamment caractérisée » et a donc mis fin
à l’enquête pour insuffisance de preuves. 123
Cette enquête, la première de ce genre en France, aurait dû faire écho à l’appel du Président
Sarkozy en faveur d’un nouveau « partenariat entre égaux » avec l’Afrique et aux
engagements de portée générale pris par la France en matière de lutte contre la corruption. 124
Ce nouveau partenariat semble avoir buté sur le premier obstacle venu. Sherpa, et
Transparency International France, avec la coopération de ressortissants gabonais et
congolais, ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour obtenir
l’ouverture d’une nouvelle enquête. 125
Les banques françaises ne sont pas seulement les banques de la famille Obiang. Le dossier de
police résultant de l’enquête préliminaire énumère plus de 20 banques en France gérant près
de 200 comptes distincts aux noms de membres de la famille du Président Bongo du Gabon et
du Président Sassou Nguesso de la République du Congo.
Les comptes Bongo
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