Deutsche Beteiligungs AG

Mit Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. März 1996 wurde das Grundkapital
neu eingeteilt und die bestehenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien wurden in Stammaktien
umgewandelt. Das Grundkapital war nachfolgend in 1.000.000 Stammaktien mit einem
Nennbetrag von je 5 DM und 800.000 Stammaktien mit einem Nennbetrag von jeweils 50 DM
eingeteilt. Seit Juli 1996 sind sämtliche Aktien der Gesellschaft in die Preisfeststellung des
Amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Düsseldorf einbezogen.
Mit Beschluss des Vorstands vom 12. März 1997 wurde das Grundkapital der Gesellschaft von
45 Mio. DM um 15 Mio. DM auf 60 Mio. DM aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von
3.000.000 Stammaktien mit einem Nennbetrag von jeweils 5 DM erhöht. Das Bezugsverhältnis
betrug 3:1.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. März 2000 wurde das Grundkapital der
Gesellschaft auf Euro umgestellt und zur Glättung erhöht. Danach betrug das Grundkapital
31.200.000 Euro und war eingeteilt in 12.000.000 Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von je 2,60 Euro. Durch Vorstandsbeschluss vom 18. Juni 2000
wurde das Grundkapital schließlich um 5.200.000 Euro auf 36.400.000 Euro durch Ausgabe von
2.000.000 Stückaktien, die den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten
wurden, erhöht.
In den vergangenen drei Geschäftsjahren hat sich das Grundkapital der Gesellschaft nicht verändert.
Mit Beschluss vom 24. Februar 2004 hat der Vorstand der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 25. Februar 2004 aus dem
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. März 2002 geschaffenen genehmigten Kapital
durch Ausgabe von 4.666.667 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,60 Euro zu erhöhen. Die Neuen
Aktien sind ab dem 1. November 2003 gewinnanteilberechtigt. Die Konsortialbanken wurden
zur Übernahme von sämtlichen 4.666.667 Neuen Aktien mit der Verpflichtung zugelassen, diese
den derzeitigen Aktionären im Verhältnis 3:1 zum Bezug anzubieten und die nicht bezogenen
Neuen Aktien bestmöglich, mindestens jedoch zum Bezugspreis, zu verwerten. Nach eingetragener
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die voraussichtlich am
5. März 2004 erfolgen wird, wird das Grundkapital der Gesellschaft 48.533.334,20 Euro betragen
und wird in 18.666.667 Stückaktien eingeteilt sein (siehe „Das Angebot“).
8.3 Aktien
Sämtliche DBAG-Aktien sind auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,60 Euro. Jede Stammaktie
gewährt eine Stimme.
Die Aktien sind in einer oder mehreren Sammelurkunden verbrieft, die bei der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist bzw. sind. Die Form der Aktienurkunden und der
Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
Es können Sammelurkunden ausgegeben werden. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung
ihrer Anteile ist ausgeschlossen.
Die DBAG-Aktien sind zum Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des Amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und an der Börse Düsseldorf zugelassen.
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