Deutsche Beteiligungs AG

9 Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die
Kompetenzen dieser Organe sind im Aktiengesetz und in der Satzung der Gesellschaft geregelt.
9.1 Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder
und bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann die Vorstandsmitglieder oder einzelne
von ihnen allgemein oder für einzelne Fälle von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien,
hat hiervon gegenwärtig jedoch keinen Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Für den Vorstand besteht eine Geschäftsordnung. Danach unterliegen bestimmte Geschäfte
der Zustimmung des Aufsichtsrats.
Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich nach dem Ausscheiden von Herrn Helmut Irle zum
31. Januar 2004 zur Zeit aus folgenden Personen zusammen:
Wilken Freiherr von Hodenberg (Sprecher)
Herr von Hodenberg, geboren 1954, studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und Lausanne.
Er begann seine Karriere bei der JP Morgan Bank in New York und Frankfurt. Anschließend war er
bei der Tengelmann Handelsgruppe, Mühlheim/Ruhr, wo er zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer
tätig war. Ab 1993 übernahm er für fünf Jahre die Position des Geschäftsführers der
Baring Brothers GmbH, Frankfurt am Main. Danach wechselte er als Managing Director zu Merrill
Lynch Capital Markets Bank Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt am Main. Herr von Hodenberg
wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 17. Juli 2000 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.
Mandate in Aufsichtsgremien anderer Unternehmen:
Unternehmens Invest AG, Wien (Vorsitz)
UNIVEST AG, Wien (Vorsitz)
Giga-Stream GmbH, Saarbrücken
Quartus Gestion S.A., Paris
DBG Osteuropa-Holding GmbH, Frankfurt am Main (Vorsitz)
Torsten Grede
Herr Grede, geboren 1964, studierte im Anschluss an eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann
Betriebswirtschaftslehre in Köln und St. Gallen. Nach Abschluss seines Studiums
begann er 1990 seine berufliche Laufbahn bei der DBAG. 1995 wurde er zum Mitglied der
Geschäftsleitung ernannt. Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 20. Dezember 2000 wurde Herr
Grede mit Wirkung zum 1. Januar 2001 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.
Mandate in Aufsichtsgremien anderer Unternehmen:
AKsys Beteiligungs GmbH (ab 25. Februar 2004)
Hochtemperatur Engineering GmbH, Mainz-Kastel (Vorsitz)
Grohmann Engineering GmbH, Prüm
Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg, Bessenbach-Keilberg (stellvertretender Vorsitz)
Hörmann GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kirchseeon (stellvertretender Vorsitz)
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