Sparkassen-Finanzgruppe Bayern - Bayerische Landesbank

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} Personelle
Veränderungen
im Vorstand
der BayernLB
Vorstand und Bericht des Verwaltungsrates
Corporate Governance
Die Corporate Governance­Grundsätze der BayernLB fassen die Regelungen zur Unter­
nehmensführung und ­kontrolle zusammen, welche für die BayernLB aufgrund bin­
dender oder selbst auferlegter Vorgaben gelten.
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2007 die Einhaltung dieser
Corporate Governance­Grundsätze im Jahr 2006 erörtert und in Übereinstimmung mit
dem Vorstand festgestellt, dass keine Anhaltspunkte bekannt sind, die einer Einhaltung
dieser Grundsätze widersprechen. Einen gleich lautenden Beschluss hat ebenfalls die
Generalversammlung gefasst.
Personalien
In der personellen Zusammensetzung des Verwaltungsrates hat sich im Geschäftsjahr
2006 keine Veränderung ergeben. Veränderungen haben sich jedoch in der Zusam­
mensetzung des Vorstandes ergeben:
So hat der Verwaltungsrat im Januar 2006 beschlossen, Herrn Dr. Ralph Schmidt, bisher
stellvertretendes Mitglied des Vorstandes, mit Wirkung zum 1. Juli 2006 zum ordent­
lichen Mitglied des Vorstandes zu berufen.
Des Weiteren wurde der Vertrag des Stv. Vorsitzenden des Vorstandes, Herrn Theo
Harnischmacher, im März 2006 um fünf Jahre verlängert.
Im Mai 2006 wurde darüber hinaus Herr Dr. Michael Kemmer mit Wirkung zum 1. Juli
2006 als ordentliches Mitglied in den Vorstand der BayernLB berufen. Er übernahm
den Geschäftsbereich Financial Office mit den Zuständigkeiten für Bilanzen, Steuern
und Controlling sowie das Treasury.
Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses 2006
Den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Bank sowie den zu einem Bericht
zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht prüfte die Pricewaterhouse
Coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die durch den beschlos­
senen Wechsel der Prüfungsgesellschaften an die Stelle der KPMG Deutsche Treuhand­
Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft getreten war. Die Prü­
fung der Jahresabschlüsse und Lageberichte der BayernLabo und der LBS Bayern, als
unselbständige Anstalten der Bank, erfolgte durch die KPMG, welche diese von der
PricewaterhouseCoopers übernahm. Der Verwaltungsrat der BayernLB hatte die Unab­
hängigkeit der Abschlussprüfer geprüft, bevor er diese der Generalversammlung zur
Wahl vorschlug.
Nach Abschluss der Prüfungen wurden jeweils uneingeschränkte Bestätigungsver­
merke erteilt. Die Berichte der Wirtschaftsprüfer wurden vom Verwaltungsrat in seiner
Sitzung am 20. April 2007 sowie von dem aus der Mitte des Verwaltungsrates gebil­
deten Bilanzprüfungsausschuss ebenfalls am 20. April 2007 eingehend erörtert. An
diesen Gremiensitzungen nahmen die Abschlussprüfer teil, erläuterten die wesent­