RÃ©gion Afrique du Sud et Afrique de l'Est - MTN Group

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Gouvernance d’entreprise suiteComité de directionCe comité, dirigé par Phuthuma Nhleko,est responsable des affaires stratégiqueset opérationnelles, notamment la gestionquotidienne de l’activité du groupe MTN entermes d’autorité déléguée approuvée par leconseil d’administration.Ce comité facilite le contrôle efficace detoutes les activités opérationnelles dugroupe, agissant en tant que moyen decommunication et de coordination entreles diverses divisions, filiales du groupe etle conseil. Il est également responsabledes recommandations au conseil sur lespolitiques et stratégies du groupe et ducontrôle de leur mise en place en droiteligne avec le mandat du conseil. Le comitéest en outre aidé par des vice-présidentsrégionaux qui agissent en tant que moyende communication et coordonnent lespolitiques et stratégies du comité par rapportaux diverses opérations des filiales.Le comité se compose des membressuivants:PF Nhleko (Président)RS Dabengwa (Directeur d’exploitationgroupe)RD Nisbet (Directeur financier groupe)C de Faria (vice-président régional de larégion Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale– WECA)J Ramadan (vice-président régional de larégion Moyen-Orient et Afrique du Nord –MENA)T Lowry (vice-président régional de la régionAfrique du Sud et Afrique de l’Est – SEA)SL Botha (Directeur marketing du groupe)S Fakie (Directeur gestion du risque dugroupe)KW Pienaar (Responsable informatique dugroupe)PD Norman (Directeur des ressourceshumaines du groupe)PN January-Bardill (Directeur des affairesgénérales et porte-parole de MTN)KL Shuenyane (Directeur fusions &acquisitions du groupe).Mme I Charnley a quitté le groupe MTN ensa qualité de membre du comité et directricedu groupe le 30 juin 2007.Comités statutaires du conseilDes responsabilités spécifiques ont étédéléguées à plusieurs comités du conseilavec des mandats clairement définis,annuellement approuvés et passés en revuepar le conseil. Les profils des comités sontdétaillés ci-dessous :Comité d’audit groupeLe comité d’audit groupe est guidé par sonmandat, traitant de la participation, de lastructure et des niveaux d’autorité et desobligations et responsabilités suivantes: le comité permet au conseil de se libérerde ses responsabilités pour sauvegarderles actifs du groupe et garantir la tenuedes bons livres de comptes. Il surveille également les processus106Rapport annuel intégré du groupe MTN n 31 décembre 2007
de publication financière et garantit laconformité avec les principes comptableset les exigences légales et étudie lesprocédures de contrôle interne. Il interagit et évalue l’efficacité de cesprocessus d’audits internes et externes. Le comité recommande au conseil lanomination de commissaires aux comptesexternes et étudie et approuve lestravaux de non-vérification réalisés par lescommissaires aux comptes externes.Le comité est présidé par Alan van Biljon(administrateur indépendant non exécutif ).Le Président-Directeur général du groupe,le directeur financier du groupe, le directeurd’exploitation du groupe, les représentantsd’audits interne et externe participenttous aux réunions du comité en tant quemembres permanents.Le responsable de la gestion du risquecommercial et les commissaires aux comptesexternes ont un accès illimité au comité et àson président.Des comités d’audit existent dans chaqueopération du groupe et les sujets importantsportant sur les risques et des opérations sontrégulièrement rapportés au comité d’auditgroupe. Les présidents non exécutifs descomités d’audit des filiales sont égalementinvités à rencontrer le comité d’audit groupesur une base annuelle.Réunions à huis clos: les réunions principalesdu comité sont précédées par une séanceà huis clos des membres non exécutifsuniquement et se terminent par uneséance à huis clos distincte avec les invitésprincipaux suivants: la direction l’audit interne l’audit externe.Audit interne et services juridiquesLa fonction d’audit interne du groupe MTNest soutenue par des fonctions d’auditsimilaires dans la plupart des opérations.Le commissaire aux comptes interne estprincipalement responsable de fournirl’assurance de l’adéquation et de l’efficacitédes contrôles internes dans le groupe. Lafonction rapporte au Président-Directeurgénéral du groupe et au président du comitéd’audit groupe ainsi qu’au comité d’éthiqueet de gestion du risque.Les comités d’audit des filiales ont la mêmestructure et les opérations ont accès auprésident de leur comité d’audit groupe.Les principaux points de la responsabilitédu comité d’audit ou du commissaire auxcomptes interne ont également révisé auniveau du groupe, le cas échéant.Les audits internes sont réalisés surune approche basée sur le risque pourgarantir que des assurances peuventêtre données sur la réduction des risquesfondamentalement élevés.Rapport annuel intégré du groupe MTN n 31 décembre 2007 107
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