Région Afrique du Sud et Afrique de l'Est - MTN Group

Notes explicatives aux résolutions pour approbationlors de l'assemblée générale annuellePour toute assistance ou information, veuillez téléphoner au service de libre appel ShareCare du groupe MTNau 0800 202 360 ou au +27 11 870 -8206 si vous appelez hors de l'Afrique du Sud.Réception, considération et adoption des états financiers annuels du groupe et de la société pour lapériode se terminant le 31 décembre 2007 — résolution ordinaire numéro 1Les administrateurs doivent présenter les états financiers annuels aux actionnaires lors de l'assembléegénérale annuelle, comprenant le rapport des administrateurs ainsi que le rapport des commissaires auxcomptes externes.Réélection des administrateurs sortants lors de l'assemblée générale annuelle — résolutionsordinaires 2 à 5En fonction des articles 84 et 85 des statuts de la société, un tiers des administrateurs, ayant été en fonctionle plus longtemps depuis leur dernière élection, doivent sortir à chaque assemblée générale annuelle etpeuvent se présenter à une réélection. Les détails biographiques concernant les administrateurs sortants seprésentant à une réélection sont fournis dans la page 253 de ce rapport.Confirmation des nominations en tant qu’administrateursToute personne nommée par le conseil d'administration pour occuper une vacance occasionnelle, ou commemembre additionnel, au conseil d'administration, reste en fonction jusqu'à la prochaine assemblée généraleconformément aux statuts de la société et est éligible à son élection lors de cette assemblée.Placement des actions ordinaires non émises sous le contrôle des administrateurs, mais limité à 10 %des actions émises au 31 décembre 2007etRésolution ordinaire numéro 6Conformément aux termes des sections 221 et 222 de la Loi sur les sociétés, le placement des actions nonémises sous le contrôle des administrateurs doit être approuvé par les actionnaires de la société.À moins d’être reconduite, l’autorité existante expire lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.L'autorité sera sujette à la Loi sur les sociétés et aux conditions d’admission en Bourse de JSE Limited.Les administrateurs considèrent avantageux de renouveler cette autorité, permettant ainsi à la société de tirerprofit de toute opportunité commerciale future.Instance générale autorisant la société et/ou une filiale à acquérir des parts de la sociétéetRésolution spéciale (le point 7 des pages 254 à 256)La raison de et l'effet de la résolution spéciale numéro 1 sont d'accorder à la société, ou à une filiale de lasociété, l’autorisation, conformément à la Loi sur les sociétés et les conditions d’admission à la Bourse de JSELimited, de racheter les actions de la société, si cela est dans l'intérêt de la société, à tout moment pendant del’existence de cette instance.Cette approbation générale sera valable jusqu’au plus tôt de la prochaine assemblée générale ordinaire dela société, ou du changement ou révocation de l’instance générale par résolution spéciale adoptée par touteassemblée générale subséquente de la société, à condition que l’instance générale ne soit pas prolongéeau-delà de 15 (quinze) mois à partir de la date d’adoption de la résolution spéciale.La résolution devra être adoptée, par un scrutin, par au moins 75 % du nombre d'actionnaires de la sociétéautorisés à voter par un scrutin lors de l'assemblée générale, présents en personne ou par procuration ou,si un vote par bulletins est demandé, par au moins 75 % des votes auxquels les actionnaires présents enpersonne ou par procuration ont droit.Rapport annuel intégré du groupe MTN n 31 décembre 2007 259