Région Afrique du Sud et Afrique de l'Est - MTN Group
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Le comité se compose d’administrateurs indépendants non exécutifs uniquement <strong>et</strong> les détails<strong>de</strong> participation <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong> comité d’éthique <strong>et</strong> <strong>de</strong> gestion <strong>du</strong> risque groupe pour lapério<strong>de</strong> <strong>du</strong> 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 sont les suivants:Nom <strong>de</strong>s membresRéunions auxquellesils ont participé**Feuille <strong>de</strong> présenceJ van Rooyen (Prési<strong>de</strong>nt) 4/4 100%MA Ramphele* 2/4 50%MJN Njeke 4/4 100%PL Woicke* 2/4 50%*Suite à leur démission <strong>du</strong> conseil d’administration <strong>du</strong> groupe <strong>MTN</strong> en mars 2008, M Ramphele <strong>et</strong> PL Woicke se sont r<strong>et</strong>irés<strong>du</strong> comité.**Une <strong>de</strong>s quatre réunions susmentionnées s’est déroulée postérieurement à la fin <strong>de</strong> l’exercice.Comité <strong>de</strong> nomination, rémunérations, ressources humaines <strong>et</strong> <strong>de</strong> gouvernanced’entreprise groupe (NRHR&CGC)Le mandat <strong>du</strong> comité, qui est étudiéannuellement par le conseil, définit sesresponsabilités principales comme suit: étudier la taille, la structure <strong>et</strong> lacomposition <strong>du</strong> conseil. Réaliser une évaluation annuelle <strong>de</strong> laperformance <strong>du</strong> conseil. Réaliser une évaluation annuelle <strong>de</strong> laperformance <strong>du</strong> prési<strong>de</strong>nt ainsi que <strong>du</strong>Prési<strong>de</strong>nt-Directeur général <strong>du</strong> groupe. Fixer les critères pour la nomination <strong>de</strong>sadministrateurs <strong>et</strong> <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>scomités <strong>du</strong> conseil. I<strong>de</strong>ntifier, évaluer <strong>et</strong> désigner <strong>de</strong>scandidats à la nomination au conseilpour remplir les vacances lorsqu’ellessurviennent. Étudier <strong>et</strong> déterminer la rémunération <strong>de</strong>sadministrateurs exécutifs. Étudier <strong>et</strong> approuver la politique <strong>du</strong>groupe sur la rémunération <strong>de</strong>s directeurs. Étudier <strong>et</strong> approuver les politiques <strong>du</strong>groupe sur la gouvernance d’entreprise. Contrôler la conformité <strong>du</strong> groupe avecles rapports King II <strong>et</strong> autres législationspertinentes. Effectuer <strong>de</strong>s recommandations au conseilsur les augmentations annuelles <strong>de</strong> salaire<strong>et</strong> les octrois <strong>de</strong> primes relatives à laperformance. Étudier <strong>et</strong> approuver les plansd’intéressement, les critères <strong>et</strong> mesures<strong>de</strong> performance, notamment les plansd’attribution d’actions aux administrateursexécutifs <strong>et</strong> au personnel <strong>de</strong> direction. Étudier <strong>et</strong> approuver les nouvellesméthodologies <strong>de</strong> rémunération pourl’équipe <strong>de</strong> direction y compris, mais sanss’y limiter, les régimes d’intéressement, lesprimes liées aux bénéfices <strong>et</strong> au choix <strong>de</strong>Rapport annuel intégré <strong>du</strong> groupe <strong>MTN</strong> n 31 décembre 2007 109
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