Région Afrique du Sud et Afrique de l'Est - MTN Group

Avis de convocation à la treizième assemblée générale annuelle suitepour l'année terminée le 31 décembre 2007Le but des résolutions 2 à 5 proposées est d'élire, conformément aux statuts de la société, et par lebiais de résolutions ordinaires séparées comme requises sous la section 210 (1) de la Loi sur les sociétésde 1973 (Loi 61 de 1973), ainsi amendée (« Loi sur les sociétés »), Mme KP Kalyan, MM RD Nisbet, JHNStrydom et Sheikh AH Sharbatly comme administrateurs de la société, qui se retirent par rotation lors del'assemblée générale et, étant éligibles, se présentent à une réélection.6. Résolution ordinaire numéro 6« RÉSOULU QUE toutes les actions ordinaires non émises de 0,01 cent chacune du capital-actions de lasociété soient et, par la présente, sont mises à la disposition et sous le contrôle des administrateurs, et queles administrateurs soient, et par la présente, sont autorisés et ont le pouvoir d'allouer, émettre et autrementcéder et/ou de s'engager à allouer, émettre ou autrement céder ces actions à toute(s) personne(s) selon lesconditions et modalités et au moment où les administrateurs pourraient, de temps à autre, juger valable àleur discrétion (à l’exception des actions ordinaires non émises qui ont été spécifiquement réservées aux plansd'incitation d'action de la société, étant 5 % du capital-actions total émis, en termes de résolutions ordinairesdûment approuvées lors des assemblées générales précédentes de la société (les actions non émises desplans), qui devront être émises à la personne ou aux personnes, selon les conditions de ces résolutionsd'autorisation), sous réserve du nombre total de ces actions ordinaires destinées à être allouées, émises ouautrement cédées et/ou ainsi engagées à être allouées, émises ou autrement cédées conformément à cetterésolution étant limité à 10 % du nombre d’actions ordinaires émises au 31 décembre 2007 (mais excluant,en déterminant cette limite de 10 %, les actions non émises des plans) et de plus sujettes aux provisionsapplicables de temps à autre de la Loi sur les sociétés et les conditions d’admission à la Bourse de JSE, chacunecomme présentement constituée et ponctuellement modifiable.* »Une majorité du suffrage exprimé par les actionnaires ou actionnaires représentés par procuration lors del'assemblée générale sera requise pour l’approbation des résolutions ordinaires 1 à 6.7. Résolution spécialeDe considérer et, si considéré valable, d’adopter la résolution spéciale suivante avec ou sansamendements :PréambuleLe conseil d'administration de la société a considéré l'impact du rachat d’un maximum de 10 % desactions de la société, comprises dans le montant autorisé sous l'autorité générale aux termes desconditions d’admission à la Bourse de JSE Limited. Si l'opportunité se présente et si les administrateursconsidèrent qu’il est dans l’intérêt de la société de racheter ces actions, il est considéré approprié que lesadministrateurs soient autorisés à racheter les actions de la société.« RESOLU QUE la société, ou une filiale de la société, soit et, par la présente, est autorisée, par le biaisd'une autorité générale envisagée sous les sections 85 (2), 85 (3) et 89 de la Loi sur les sociétés, deracheter les actions émises par la société selon les conditions et en tout nombre que les administrateursde la société pourraient de temps à autre déterminer, mais sous réserve des dispositions applicables dela Loi sur les sociétés et des conditions d’admission à la Bourse de la JSE Limited, chacune présentementconstituée et modifiable ponctuellement ; et de plus sous réserve de la condition que le rachat par lasociété, ou tout autre filiale, des actions de la société de toute catégorie n’excède pas, au total pour uneannée financière, 10 % des actions émises dans cette catégorie au commencement de l’année financièreen question. »254Rapport annuel intégré du groupe MTN n 31 décembre 2007