Région Afrique du Sud et Afrique de l'Est - MTN Group

Rapport des administrateurs suitepour l’année terminée le 31décembre 2007Les administrateurs se retirant par rotation en termes des statuts à la prochaine assemblée générale annuellesont Mme KP Kaylan, MM RD Nisbet, JHN Strydom et Sheikh AH Sharbatly. Les profils des administrateurs seretirant par rotation peuvent être consultés à la page 253 de l’avis aux actionnaires.La composition et les profils des administrateurs du conseil d’administration figurent aux pages 8 à 13.La secrétaire du groupe est Mme SB Mtshali, dont les adresses professionnelle et postale sont :Adresse professionnelleAdresse postale216 – 14th Avenue Private Bag 9955FairlandCresta2195 2118Intérêts des administrateurs et cadresAucun contrat n’a été conclu, pendant l'exercice audité, dans lequel des administrateurs ou cadres du groupeavaient un intérêt qui a influé de façon significative sur l’activité du groupe. Les administrateurs n’ont aucunintérêt dans aucune entité tierce ou société responsable de la gestion d’une activité quelconque du groupe.Les rémunérations et avantages des administrateurs exécutifs sont déterminés par le comité de nomination,rémunération, ressources humaines et gouvernance d’entreprise du groupe et approuvés par le conseild’administration. Aucun contrat à long terme n’existe entre les administrateurs exécutifs et le groupe, àl’exception du contrat de service entre le Président-Directeur général du groupe et le groupe, qui a débutéle 1er juillet 2002 et s’est terminé le 30 juin 2007. Les actionnaires ont, toutefois, approuvé le renouvellementdu contrat du Président-Directeur général à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 13 juin 2007 et lenouveau contrat arrivera à expiration le 30 juin 2010.Capital-actionsCapital-actions autoriséIl n’y a pas eu de changement dans le capital-actions autorisé du groupe pendant l’exercice clos le 31décembre 2007. Le capital-actions ordinaire autorisé du groupe MTN s’élève à 2,5 milliards d'actions de 0,01cent chacun. Les mouvements suivants ont eu lieu dans le capital-actions ordinaire émis du début de l’annéefinancière à la date de ce rapport :Capital-actions émisLe capital-actions émis de la société a été augmenté pendant cette année par l’allocation et l’émissiond’actions aux employés qui ont exercé des options d’achats d’actions aux termes du plan d’option d’achatd’actions de groupe MTN. L’allocation s’est effectuée ainsi :3 171 671 à 9,31 rands119 820 à 12,88 rands416 475 à 13,53 rands200 000 à 16,81 rands371 974 à 27,00 rands249 584 à 40,50 randsDe ce fait, au 31 décembre 2007, le capital-actions émis de la société était de 186 480 rands(décembre 2006 : 186 027 rands) comprenant 1 864 797 807 (décembre 2006 : 1 860 268 283) actionsordinaires de 0,01 cent chacun. Aucune action propre n’était détenue à la date de ce rapport.134Rapport annuel intégré du groupe MTN n 31 décembre 2007