Münchener-Rück-Gruppe: Geschäftsbericht 2006 - Munich Re

Münchener-Rück-Gruppe Geschäftsbericht 2006
Anzahl der Vorstandsmitglieder. Eine Geschäftsordnung,
die vom Aufsichtrat erlassen ist, regelt die Geschäftsverteilung
und die Zusammenarbeit im Vorstand; dieser hat seit
dem 1. Januar 2006 je einen Ausschuss für Konzern- und
für Rückversicherungsangelegenheiten, um die Effizienz
seiner Arbeit zu steigern.
Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung
für die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des
Vorstands
Der rechtliche Rahmen für die Bestellung und für den
Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern ist
vorgegeben durch §§ 30–33 Mitbestimmungsgesetz und
§§ 84, 85 Aktiengesetz. Die Satzung der Münchener Rück
weicht davon nicht ab. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder
des Vorstands und kann sie – falls ein wichtiger Grund
vorliegt – jederzeit abberufen. Wird ein Vorstandsmitglied
erstmals bestellt, beträgt die Laufzeit seines Dienstvertrags
üblicherweise zwischen drei und maximal fünf Jahren. Verlängerungen
bis zu fünf Jahren sind möglich. In besonderen
Ausnahmefällen können Vorstandsmitglieder auch
gerichtlich bestellt werden.
Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der
Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen
Der Vorstand der Münchener Rück ist gemäß § 4 der Satzung
zu bestimmten Kapitalmaßnahmen ermächtigt
(Genehmigtes Kapital 2004 und 2006, Bedingtes Kapital
2003 I und 2005).
Ferner wurde er durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19. April 2006 zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien ermächtigt. Der vollständige Wortlaut des
zu Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschlusses ist jederzeit
auf unserer Internetseite (www.munichre.com) einzusehen.
Mit dem Erwerb eigener Aktien – am 7. November
2006 beschlossen und angekündigt – zum Kaufpreis von
maximal 1 Milliarde € hat der Vorstand diese Ermächtigung
teilweise ausgeschöpft. Ergänzende Informationen finden
Sie auf Seite 178 und natürlich im Internet.
Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohl des Unternehmens
eng zusammen. Der Vorstand stimmt die strategische
Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat
ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen
den Stand der Strategieumsetzung. Er berichtet regelmäßig
an den Aufsichtsrat. Bestimmte Arten von Geschäften
(z.B. Investitionen von erheblichem Umfang) darf der Vor-
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Lagebericht_Corporate-Governance-Bericht
stand grundsätzlich nur vornehmen, wenn der Aufsichtsrat
zustimmt.
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands
und berät ihn dabei. Bestimmte Geschäfte bedürfen
seiner Zustimmung (etwa große Investitionen und Kapitalmaßnahmen).
Er ist aber nicht befugt, Maßnahmen der
Geschäftsführung zu ergreifen. Der Aufsichtsrat beauftragt
zudem den Abschlussprüfer. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
ist in der Satzung geregelt, wird also von
den Aktionären festgelegt.
In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung hat der
Aufsichtsrat der Münchener Rück 20 Mitglieder, jeweils zur
Hälfte gewählte Vertreter der Mitarbeiter und von der
Hauptversammlung gewählte Vertreter der Eigentümer.
Der Aufsichtsrat der Münchener Rück hat vier Ausschüsse
gebildet: den Ständigen Ausschuss, den Personalausschuss,
den Prüfungsausschuss und den Vermittlungsausschuss.
Hauptversammlung
Bei der Münchener Rück gilt das Prinzip „one share, one
vote“, also eine Stimme je Aktie. Aktionäre können ihr
Stimmrecht persönlich ausüben oder einen schriftlich
Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung
damit beauftragen. Die Münchener Rück bietet
ihren Aktionären zudem die Möglichkeit, ihre Stimmrechte
nach Maßgabe ihrer persönlichen Weisungen durch
Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen, welche die
Gesellschaft benennt.
Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung
eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots
stehen
Aufgrund unserer Zeichnungsrichtlinien enthalten unsere
Rückversicherungsverträge grundsätzlich eine Klausel, die
beiden Vertragsteilen ein außerordentliches Kündigungsrecht
einräumt für den Fall, dass „die andere Partei fusioniert
oder sich ihre Eigentums- und Beherrschungsverhältnisse
wesentlich ändern“. Solche oder ähnliche Klauseln
sind branchentypisch. Auch der langfristige Incentive-Plan
der Münchener Rück sieht im Fall eines Kontrollwechsels
besondere Ausübungsmöglichkeiten vor. Darüber hinaus
gibt es keine weiteren wesentlichen Verträge, die unter
einer derartigen Bedingung stehen.