Münchener-Rück-Gruppe: Geschäftsbericht 2006 - Munich Re

Ermächtigungen andererseits die Chance, über den Rückkauf
von Aktien Kapital, das für eine effiziente Kapitalstruktur
nicht benötigt wird, wieder an die Eigentümer zurückzugeben.
Aufgrund der Zeichnungsrichtlinien enthalten die Rückversicherungsverträge
der Münchener Rück grundsätzlich
eine Klausel, die beiden Vertragspartnern ein außerordentliches
Kündigungsrecht einräumt für den Fall, dass „die
andere Partei fusioniert oder sich ihre Eigentums- oder Beherrschungsverhältnisse
wesentlich ändern“. Solche oder
ähnliche Klauseln sind branchentypisch.
Die Anstellungsverträge von Mitgliedern des Vorstands
oder von Arbeitnehmern enthalten keine Klauseln, die das
Unternehmen zu besonderen Zahlungen bei einem Kontrollwechsel
verpflichten würden. Nur im Hinblick auf die
aktienkursbasierte Vergütung (langfristiger Incentive-Plan)
sehen die Bedingungen spezielle Ausübungsmöglichkeiten
bei einem Kontrollwechsel infolge eines Übernahmeangebots
vor; Einzelheiten hierzu finden Sie im Anhang auf
Seite 209.
Die Satzung der Münchener Rück sieht für Bestellung
oder Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern
keine Besonderheiten vor. Es gelten die §§ 84, 85 des Aktiengesetzes
und die §§ 30–33 des Mitbestimmungsgesetzes.
Auch für Änderungen der Satzung enthält diese keine
Bestimmungen, die vom gesetzlichen Leitbild der §§ 124
Abs. 2 S. 2, 179–240 AktG abweichen.
Jahres- und Konzernabschluss
Die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahres- und
den Konzernabschluss der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 sowie die Lageberichte
der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und des
Konzerns geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Die Berichte des Abschlussprüfers
gingen allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich zu. Der
Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18. März 2007
den Beschluss des Aufsichtsrats zur Feststellung des Jahresabschlusses
und die Billigung des Konzernabschlusses
vorbereitet. Hierzu hat er den Jahres- und Konzernabschluss
Münchener-Rück-Gruppe 2006_Bericht des Aufsichtsrats
sowie die Lageberichte und den Vorschlag des Vorstands
für die Verwendung des Bilanzgewinns vorab geprüft; er hat
diese mit dem Abschlussprüfer ausführlich besprochen und
ist auch auf die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers
eingegangen. Über das Ergebnis seiner Beratungen informierte
der Prüfungsausschuss das Aufsichtsratsplenum in
der Bilanzsitzung am 19. März 2007.
Nach dem Prüfungsausschuss prüfte der Aufsichtsrat
ebenfalls den Jahresabschluss, den Konzernabschluss,
den Lagebericht der Münchener Rück AG, den Konzernlagebericht
einschließlich des Berichts über die Rentabilität
der Gesellschaft sowie den Vorschlag des Vorstands
zur Verwendung des Bilanzgewinns. Der Aufsichtsrat ist
mit dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers einverstanden.
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen
Prüfung hatte er keine Einwände gegen den Jahres- und
Konzernabschluss. Aufgrund der Vorabprüfung durch
den Prüfungsausschuss und als Ergebnis seiner eigenen
Prüfung billigte er daher am 19. März 2007 den Jahres- und
den Konzernabschluss und stellte den Jahresabschluss
damit fest. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung
des Bilanzgewinns hat der Aufsichtsrat ebenso uneingeschränkt
zugestimmt.
Dank an Vorstand und Mitarbeiter
Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und
allen Mitarbeitern sehr für ihre Arbeit im Berichtsjahr, die
zu dem erneut hervorragenden Ergebnis maßgeblich beigetragen
hat.
München, den 19. März 2007
Für den Aufsichtsrat
Dr. Hans-Jürgen Schinzler
Vorsitzender
37