Cybercrime en witwassen

Recommendations

Info

112 Cybercrime en witwassen Bitcoin exchanges kunnen ook overal ter wereld gevestigd zijn. Ook zij nemen in meer of mindere mate maatregelen om witwassen te bestrijden. In Nederland hebben Bitcoin exchanges zich verenigd en nemen ze op vrijwillige basis maatregelen om witwassen via hun diensten tegen te gaan. Mixing services kunnen de herkomst van bitcoins verder verhullen. De diensten worden aangeboden via Tor, waardoor de locatie van de dienstverleners lastiger te achterhalen is, hetgeen de handhaving bemoeilijkt.
6 Conclusie In dit onderzoek is nagegaan hoe geld verkregen uit cybercrime wordt witgewassen. Daarbij is de nadruk gelegd op twee typen van cybercrime waarmee veel geld wordt verdiend, namelijk banking malware en ransomware. Naast verschillende ‘klassieke’ witwasmethoden die hierbij worden gebruikt, is in het bijzonder ingegaan op witwasmethoden met behulp van Bitcoin en andere virtuele valuta en de rol van online financiële dienstverleners. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: Op welke wijze en door welke actoren wordt geld dat wordt verkregen uit banking malware en ransomware (al dan niet digitaal) witgewassen? In dit hoofdstuk zal beknopt antwoord worden gegeven op bovenstaande onderzoeksvraag door de zes deelvragen te beantwoorden (paragraaf 6.1). Deze deelvragen zijn uitgebreid aan bod gekomen in de hoofdstukken 2 tot en met 5. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan over hoe deze vormen van cybercrime gericht kunnen worden tegengegaan en digitaal witwassen verder kan worden bestreden (paragraaf 6.2). Ten slotte worden suggesties gedaan voor verder onderzoek (paragraaf 6.3). 6.1 Antwoorden op de onderzoeksvragen 1 Wat wordt verstaan onder het witwassen van door banking malware en ransomware verkregen geld en hoe wordt witwassen juridisch gekwalificeerd? Banking malware is, kort gezegd, kwaadaardige software die bedoeld is om geld van slachtoffers afhandig te maken via betalingen met internetbankieren. Ransomware is kwaadaardige software waarmee iemands computersysteem (of bestanden die zich daarop bevinden) wordt ‘gegijzeld’ en losgeld wordt geëist. Het geld dat wordt verkregen uit de twee typen misdrijven is doorgaans digitaal van aard. Bij banking malware wordt doorgaans elektronisch geld verdiend/buitgemaakt en bij ransomware wordt het losgeld doorgaans betaald met vouchers of (in toenemende mate en vooral bij cryptoware) met bitcoins. Het witwassen van deze opbrengsten bestaat uit het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het geld. Witwassen is strafbaar gesteld als opzetwitwassen (art. 420bis Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en schuldwitwassen (art. 420quater Sr). Witwassen omvat in de kern het verbergen of verhullen van de illegale herkomst van gelden of voorwerpen, doorgaans met de bedoeling het geld te kunnen gebruiken in het normale handelsverkeer. 266 De typologieën die zijn ontwikkeld om opzet bij opzetwitwassen te bewijzen, hebben vooral betrekking op contant geld bij (veelal) drugsdelicten. In de praktijk bestaat daardoor regelmatig 266 Het gaat niet om het verhullen van gelden of voorwerpen zelf, maar om de illegale herkomst ervan.
Page 1:
Cybercrime en witwassen
Page 4 and 5:
Onderzoek en beleid De reeks Onderz
Page 7 and 8:
Inhoud Samenvatting 9 1 Inleiding 1
Page 9 and 10:
Samenvatting Aanleiding, vraagstell
Page 11 and 12:
Samenvatting 11 beheerd virtueel ge
Page 13:
Samenvatting 13 en blokkeren. Daarn
Page 16 and 17:
16 Cybercrime en witwassen ware te
Page 18 and 19:
18 Cybercrime en witwassen 1.3 Onde
Page 21 and 22:
2 Cybercrime en witwassen In dit ho
Page 23 and 24:
Cybercrime en witwassen 23 Daders k
Page 25 and 26:
Cybercrime en witwassen 25 gesprek
Page 27 and 28:
Cybercrime en witwassen 27 Uniek aa
Page 29 and 30:
Cybercrime en witwassen 29 Een inmi
Page 31 and 32:
Cybercrime en witwassen 31 Figuur 2
Page 33 and 34:
Cybercrime en witwassen 33 Figuur 2
Page 35 and 36:
Cybercrime en witwassen 35 wetgevin
Page 37 and 38:
Cybercrime en witwassen 37 mogelijk
Page 39 and 40:
Cybercrime en witwassen 39 tewitwas
Page 41 and 42:
Cybercrime en witwassen 41 van het
Page 43 and 44:
Cybercrime en witwassen 43 vatbaar
Page 45 and 46:
Cybercrime en witwassen 45 - Integr
Page 47 and 48:
3 Digitale betalingsmiddelen In dit
Page 49 and 50:
Digitale betalingsmiddelen 49 euro
Page 51 and 52:
Digitale betalingsmiddelen 51 3.2 V
Page 53 and 54:
Digitale betalingsmiddelen 53 Centr
Page 55 and 56:
Digitale betalingsmiddelen 55 PayPa
Page 57 and 58:
Digitale betalingsmiddelen 57 met e
Page 59 and 60:
Digitale betalingsmiddelen 59 banke
Page 61 and 62: Digitale betalingsmiddelen 61 Bitco
Page 63 and 64: Digitale betalingsmiddelen 63 Nadel
Page 65 and 66: Digitale betalingsmiddelen 65 ander
Page 67 and 68: Digitale betalingsmiddelen 67 monit
Page 69: Digitale betalingsmiddelen 69 een b
Page 72 and 73: 72 Cybercrime en witwassen Uit het
Page 74 and 75: 74 Cybercrime en witwassen Aangezie
Page 76 and 77: 76 Cybercrime en witwassen Figuur 4
Page 78 and 79: 78 Cybercrime en witwassen komen, m
Page 82 and 83: 82 Cybercrime en witwassen Fase 1 N
Page 84 and 85: 84 Cybercrime en witwassen het geld
Page 86 and 87: 86 Cybercrime en witwassen 2 De mix
Page 90 and 91: 90 Cybercrime en witwassen gegeven
Page 92 and 93: 92 Cybercrime en witwassen 5.1 De b
Page 94 and 95: 94 Cybercrime en witwassen kunnen v
Page 100 and 101: 100 Cybercrime en witwassen genomen
Page 102 and 103: 102 Cybercrime en witwassen Figuur
Page 104 and 105: 104 Cybercrime en witwassen over he
Page 106 and 107: 106 Cybercrime en witwassen witwasr
Page 108 and 109: 108 Cybercrime en witwassen wetgevi
Page 110 and 111: 110 Cybercrime en witwassen Mixing
Page 114 and 115: 114 Cybercrime en witwassen onduide
Page 116 and 117: 116 Cybercrime en witwassen opspori
Page 118 and 119: 118 Cybercrime en witwassen kennis
Page 120 and 121: 120 Cybercrime en witwassen toezich
Page 122 and 123: 122 Cybercrime en witwassen ware),
Page 125 and 126: Summary Cybercrime and money launde
Page 127 and 128: Summary 127 In this study various m
Page 129 and 130: Literatuur Akse, Th. (2003). En de
Page 131 and 132: Literatuur 131 Falliere, N., & Chie
Page 133: Literatuur 133 Soudijn, M.R.J., & Z
Page 137: Bijlage 2 Lijst van respondenten Ge
Page 140 and 141: 140 Cybercrime en witwassen feiten
Page 142 and 143: 142 Cybercrime en witwassen Betalin
Page 144 and 145: 144 Cybercrime en witwassen attribu
show all

Cybercrime en witwassen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?