Cybercrime en witwassen

Recommendations

Info

148 Cybercrime en witwassen Figuur B5.3 Relatieve afname van de zakelijke (vaste lijn) en particuliere rekeningen (gestreepte lijn) over tijd, waarbij 2012 is geïndexeerd op 100 Een derde uitsplitsing die kan worden gemaakt, is naar nationale en internationale transacties. Dit wordt getoond in figuur B5.4. Ook hier is ervoor gekozen om alleen percentages te tonen, omdat niet voor alle transacties kon worden bepaald in welk land het rekeningnummer van de begunstigde zich bevond en absolute nummers hierdoor niet representatief zouden zijn. Figuur B5.4 laat zien dat procentueel het aantal transacties naar het buitenland al sinds 2012 aan het afnemen is en in 2015 minder dan 1% van het totaal uitmaakt.
Bijlage 5 149 Figuur B5.4 Uitsplitsing van de transacties per jaar naar binnenlandse of buitenlandse bestemming 2012 2013 9,2% 32,3% Nederland Nederland 67,7% Buitenland 90,8% Buitenland 2014 2015 1,1% 0,9% Nederland Buitenland Nederland Buitenland 98,9% 99,1% Uit de gegevensset komt naar voren dat hoofdzakelijk vijf verschillende stromen kunnen worden geïdentificeerd, namelijk het witwassen via (1) money mules, (2) webwinkels, (3) luxeproducten, (4) vouchers en (5) Bitcoins. Figuur B5.5 toont het relatieve gewicht van elke geldstroom. Dit figuur laat zien dat een grote meerderheid van de verdiensten uit banking malware en phishing nog steeds via money mules worden witgewassen. Hoewel door de jaren een daling met frauduleuze transacties via money mules is waar te nemen, is duidelijk dat money mules nog steeds een disproportioneel belangrijke plaats innemen binnen het witwasproces van banking malware en phishing.
Page 1:
Cybercrime en witwassen
Page 4 and 5:
Onderzoek en beleid De reeks Onderz
Page 7 and 8:
Inhoud Samenvatting 9 1 Inleiding 1
Page 9 and 10:
Samenvatting Aanleiding, vraagstell
Page 11 and 12:
Samenvatting 11 beheerd virtueel ge
Page 13:
Samenvatting 13 en blokkeren. Daarn
Page 16 and 17:
16 Cybercrime en witwassen ware te
Page 18 and 19:
18 Cybercrime en witwassen 1.3 Onde
Page 21 and 22:
2 Cybercrime en witwassen In dit ho
Page 23 and 24:
Cybercrime en witwassen 23 Daders k
Page 25 and 26:
Cybercrime en witwassen 25 gesprek
Page 27 and 28:
Cybercrime en witwassen 27 Uniek aa
Page 29 and 30:
Cybercrime en witwassen 29 Een inmi
Page 31 and 32:
Cybercrime en witwassen 31 Figuur 2
Page 33 and 34:
Cybercrime en witwassen 33 Figuur 2
Page 35 and 36:
Cybercrime en witwassen 35 wetgevin
Page 37 and 38:
Cybercrime en witwassen 37 mogelijk
Page 39 and 40:
Cybercrime en witwassen 39 tewitwas
Page 41 and 42:
Cybercrime en witwassen 41 van het
Page 43 and 44:
Cybercrime en witwassen 43 vatbaar
Page 45 and 46:
Cybercrime en witwassen 45 - Integr
Page 47 and 48:
3 Digitale betalingsmiddelen In dit
Page 49 and 50:
Digitale betalingsmiddelen 49 euro
Page 51 and 52:
Digitale betalingsmiddelen 51 3.2 V
Page 53 and 54:
Digitale betalingsmiddelen 53 Centr
Page 55 and 56:
Digitale betalingsmiddelen 55 PayPa
Page 57 and 58:
Digitale betalingsmiddelen 57 met e
Page 59 and 60:
Digitale betalingsmiddelen 59 banke
Page 61 and 62:
Digitale betalingsmiddelen 61 Bitco
Page 63 and 64:
Digitale betalingsmiddelen 63 Nadel
Page 65 and 66:
Digitale betalingsmiddelen 65 ander
Page 67 and 68:
Digitale betalingsmiddelen 67 monit
Page 69:
Digitale betalingsmiddelen 69 een b
Page 72 and 73:
72 Cybercrime en witwassen Uit het
Page 74 and 75:
74 Cybercrime en witwassen Aangezie
Page 76 and 77:
76 Cybercrime en witwassen Figuur 4
Page 78 and 79:
78 Cybercrime en witwassen komen, m
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
82 Cybercrime en witwassen Fase 1 N
Page 84 and 85:
84 Cybercrime en witwassen het geld
Page 86 and 87:
86 Cybercrime en witwassen 2 De mix
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
90 Cybercrime en witwassen gegeven
Page 92 and 93:
92 Cybercrime en witwassen 5.1 De b
Page 94 and 95:
94 Cybercrime en witwassen kunnen v
Page 96 and 97:
Page 98 and 99: 98 Cybercrime en witwassen Figuur 5
Page 100 and 101: 100 Cybercrime en witwassen genomen
Page 102 and 103: 102 Cybercrime en witwassen Figuur
Page 104 and 105: 104 Cybercrime en witwassen over he
Page 106 and 107: 106 Cybercrime en witwassen witwasr
Page 108 and 109: 108 Cybercrime en witwassen wetgevi
Page 110 and 111: 110 Cybercrime en witwassen Mixing
Page 112 and 113: 112 Cybercrime en witwassen Bitcoin
Page 114 and 115: 114 Cybercrime en witwassen onduide
Page 116 and 117: 116 Cybercrime en witwassen opspori
Page 118 and 119: 118 Cybercrime en witwassen kennis
Page 120 and 121: 120 Cybercrime en witwassen toezich
Page 122 and 123: 122 Cybercrime en witwassen ware),
Page 125 and 126: Summary Cybercrime and money launde
Page 127 and 128: Summary 127 In this study various m
Page 129 and 130: Literatuur Akse, Th. (2003). En de
Page 131 and 132: Literatuur 131 Falliere, N., & Chie
Page 133: Literatuur 133 Soudijn, M.R.J., & Z
Page 137: Bijlage 2 Lijst van respondenten Ge
Page 140 and 141: 140 Cybercrime en witwassen feiten
Page 142 and 143: 142 Cybercrime en witwassen Betalin
Page 144 and 145: 144 Cybercrime en witwassen attribu
show all

Cybercrime en witwassen

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?