Cybercrime en witwassen
O%26B319_Volledige%20tekst_tcm28-228990
O%26B319_Volledige%20tekst_tcm28-228990
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Witwass<strong>en</strong> van geld verkreg<strong>en</strong> uit banking malware <strong>en</strong> ransomware 79<br />
In de uitsprak<strong>en</strong> wordt ook besprok<strong>en</strong> op welke wijze het geld na de overboeking<br />
via het online bankiersysteem is witgewass<strong>en</strong>. Het geld is bijvoorbeeld<br />
overgemaakt naar de bankrek<strong>en</strong>ing van money mules, waarna het<br />
bedrag direct werd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> money mule of casher (zie ook<br />
model 1). Daarnaast hebb<strong>en</strong> verdacht<strong>en</strong> met behulp van valse id<strong>en</strong>titeitsbewijz<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij verschill<strong>en</strong>de bank<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />
pinpass<strong>en</strong> aangevraagd, waarvandaan na de overboeking het geld werd<br />
gepind of doorgesluisd. Het crimineel verkreg<strong>en</strong> geld dat werd gepind, is<br />
vervolg<strong>en</strong>s via Western Union naar het buit<strong>en</strong>land overgemaakt. De verdacht<strong>en</strong><br />
hebb<strong>en</strong> ook vanaf de rek<strong>en</strong>ing van het slachtoffer bitcoins <strong>en</strong><br />
betaalkaart<strong>en</strong> (zoals Ukash) gekocht via het internet (zie ook model 2). In<br />
totaal is voor € 13.000 aan bitcoins aangekocht. De rechters in deze zak<strong>en</strong><br />
gev<strong>en</strong> aan dat bov<strong>en</strong>staande handeling<strong>en</strong> te kwalificer<strong>en</strong> zijn als witwass<strong>en</strong>.<br />
In de uitspraak komt naar vor<strong>en</strong> dat de verdacht<strong>en</strong> ook op verschill<strong>en</strong>de<br />
andere manier<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> bijgedrag<strong>en</strong> aan het witwass<strong>en</strong> van het verworv<strong>en</strong><br />
geld. E<strong>en</strong> van de verdacht<strong>en</strong> is bijvoorbeeld verwet<strong>en</strong> dat hij e<strong>en</strong> nepbedrijf<br />
heeft opgezet om het geld heimelijk te ontvang<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> andere verdachte<br />
wordt aangerek<strong>en</strong>d dat hij op naam van e<strong>en</strong> slachtoffer e<strong>en</strong> creditcard heeft<br />
aangevraagd. E<strong>en</strong> derde andere verdachte zou geld hebb<strong>en</strong> witgewass<strong>en</strong> in<br />
e<strong>en</strong> casino.<br />
De rechter kwalificeerde de delict<strong>en</strong> als ernstige feit<strong>en</strong>, omdat het Nederlandse<br />
systeem van internetbank<strong>en</strong> op grove wijze is aangevall<strong>en</strong>. Daardoor<br />
zou het vertrouw<strong>en</strong> in de integriteit van het elektronische betalingsverkeer<br />
zijn geschaad <strong>en</strong> het maatschappelijk <strong>en</strong> economisch verkeer zou kunn<strong>en</strong><br />
word<strong>en</strong> ontwricht. Gemiddeld zijn de verdacht<strong>en</strong> veroordeeld tot twee jaar<br />
gevang<strong>en</strong>isstraf, waarvan zes maand<strong>en</strong> voorwaardelijk. Bij de straff<strong>en</strong> hield<br />
de rechter rek<strong>en</strong>ing met de jonge leeftijd van de verdacht<strong>en</strong>.<br />
Op basis van de feit<strong>en</strong> uit de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde Mega Server-zaak kan het<br />
volg<strong>en</strong>de model word<strong>en</strong> afgeleid. Het is wez<strong>en</strong> e<strong>en</strong> combinatie van model 1<br />
<strong>en</strong> 2.
Change language