Cybercrime en witwassen
O%26B319_Volledige%20tekst_tcm28-228990
O%26B319_Volledige%20tekst_tcm28-228990
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bijlage 4<br />
Overzicht k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van<br />
betalingsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
Betalingssoort Jurisdictie Registratie Omzetmogelijkheid Drempel<br />
NL/EU/buit<strong>en</strong> EU Ter plekke/e-mailadres <strong>en</strong><br />
betaling/paspoort nastur<strong>en</strong><br />
WebMoney EU – Engels recht Online registratie vraagt<br />
telefoonnummer, geboortedatum<br />
<strong>en</strong> e-mailadres.<br />
Telefoonnummer wordt<br />
geverifieerd.<br />
PayPal EU – Engels recht Online registratie vraagt<br />
naam, adres, telefoonnummer<br />
<strong>en</strong> e-mail. Verificatie<br />
met e-mailadres <strong>en</strong> sms.<br />
Account moet gekoppeld<br />
word<strong>en</strong> aan creditcard of<br />
bankrek<strong>en</strong>ing.<br />
Ukash/<br />
Paysafecard<br />
NL-regelgeving, ‘met uitzondering<br />
van prud<strong>en</strong>tiële<br />
regels die zich richt<strong>en</strong> op<br />
het principe van het herkomstland,<br />
namelijk de<br />
Engelse regelgeving’<br />
Online registratie vraagt<br />
naam, geboortedatum,<br />
adres, telefoonnummer <strong>en</strong><br />
e-mailadres. Telefoonnummer<br />
<strong>en</strong> e-mailadres word<strong>en</strong><br />
tijd<strong>en</strong>s registratie<br />
geverifieerd.<br />
Neteller EU – Engels recht Online registratie vraagt<br />
naam, geboortedatum,<br />
adres, telefoonnummer <strong>en</strong><br />
e-mailadres.<br />
Skrill EU – Engels recht Personal of Business<br />
account mogelijk. Vraagt<br />
naar naam, geboortedatum,<br />
adres, telefoonnummer<br />
<strong>en</strong> e-mailadres.<br />
Perfect Money Niet bek<strong>en</strong>d Perfect Money stimuleert<br />
klant<strong>en</strong> om hun account te<br />
verifiër<strong>en</strong> met ID-bewijs <strong>en</strong><br />
telefoonnummer.<br />
Bitcoin/voucher, prepaid<br />
creditcard etc.<br />
M<strong>en</strong> kan verschill<strong>en</strong>de<br />
wallets aanmak<strong>en</strong>: 8 soort<strong>en</strong><br />
– zowel fiatvaluta als<br />
goud <strong>en</strong> bitcoins.<br />
€ 1.000, € 10.000, etc.<br />
(voor zover bek<strong>en</strong>d)<br />
Drempels wissel<strong>en</strong> per<br />
gekoz<strong>en</strong> wallet <strong>en</strong> status<br />
van account.<br />
Zie voor overzicht: http://<br />
tinyurl.com/WMdrempel<br />
– Overmak<strong>en</strong> van geld Niet bek<strong>en</strong>d<br />
naar creditcard of bankrek<strong>en</strong>ing<br />
-> cash.<br />
– Directe betaling met<br />
PayPal-account bij webshops<br />
e.d.<br />
– Paysafecard-vouchers<br />
kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
gebruikt om di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> te<br />
betal<strong>en</strong>, o.a. Skype,<br />
Deezer, Spotify, <strong>en</strong> de<br />
PlayStation Store.<br />
– Paysafecard biedt ook<br />
prepaid Mastercard aan<br />
in aantal land<strong>en</strong>.<br />
– Mogelijk om direct uit<br />
wallet te betal<strong>en</strong> bij<br />
duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> websites.<br />
– Geld kan word<strong>en</strong> overgemaakt<br />
naar bankrek<strong>en</strong>ing<br />
<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />
bij bankautomaat/cheque<br />
in de post.<br />
– Biedt virtuele <strong>en</strong> plastic<br />
prepaid Mastercard<br />
aan.<br />
– Keuze uit 40 verschill<strong>en</strong>de<br />
valuta.<br />
– Prepaid MasterCard<br />
voor betal<strong>en</strong> <strong>en</strong> opnem<strong>en</strong><br />
bij bankautomat<strong>en</strong>.<br />
– Meerdere wallets<br />
mogelijk op 1 account:<br />
keuze uit USD, EUR,<br />
Gold <strong>en</strong> Bitcoins.<br />
– Prepaid creditcard kan<br />
word<strong>en</strong> aangevraagd.<br />
Vouchers hebb<strong>en</strong> waarde<br />
van 10, 25, 50, of 100 in<br />
GBP, EUR, of USD.<br />
Met de prepaid Mastercard:<br />
2 opnames per dag<br />
van max. 500 GBP.<br />
Daarnaast: per dag max.<br />
10 aankop<strong>en</strong> van max.<br />
1500 GBP.<br />
Niet bek<strong>en</strong>d<br />
Prepaid creditcard voor<br />
bedrag<strong>en</strong> van € 10 t/m<br />
€ 1.000. Hier kan alle<strong>en</strong><br />
geld uit USD, EUR <strong>en</strong> Gold<br />
wallets op word<strong>en</strong> gezet.
Change language