Cybercrime en witwassen
O%26B319_Volledige%20tekst_tcm28-228990
O%26B319_Volledige%20tekst_tcm28-228990
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Inhoud<br />
Sam<strong>en</strong>vatting 9<br />
1 Inleiding 15<br />
1.1 Aanleiding voor het onderzoek 15<br />
1.2 Onderzoeksvrag<strong>en</strong> 17<br />
1.3 Onderzoeksmethod<strong>en</strong> 18<br />
1.4 Opbouw 19<br />
2 <strong>Cybercrime</strong> <strong>en</strong> witwass<strong>en</strong> 21<br />
2.1 Typologie van cybercrime 21<br />
2.1.1 Target cybercrimes 22<br />
2.1.2 Tool cybercrimes 24<br />
2.2 Banking malware 25<br />
2.3 Ransomware 28<br />
2.4 Typologie van witwass<strong>en</strong> 34<br />
2.4.1 De e<strong>en</strong>voudige witwasconstructies 34<br />
2.4.2 De complexere witwasconstructies 35<br />
2.4.3 Strafbaarstelling witwass<strong>en</strong> in Nederland 37<br />
2.5 Relatie tuss<strong>en</strong> cybercrime <strong>en</strong> witwass<strong>en</strong> 44<br />
2.6 Tuss<strong>en</strong>conclusie 45<br />
3 Digitale betalingsmiddel<strong>en</strong> 47<br />
3.1 Terminologie 47<br />
3.2 Virtueel geld 51<br />
3.2.1 Typologie 51<br />
3.2.2 Verschijningsvorm<strong>en</strong> 53<br />
3.3 Hoe werk<strong>en</strong> cryptocurr<strong>en</strong>cies? 59<br />
3.3.1 Technische werking 59<br />
3.3.2 Gebruik van bitcoins in het dagelijks verkeer 60<br />
3.3.3 Voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van virtueel geld 62<br />
3.3.4 Anonimiteit 63<br />
3.4 Juridische status <strong>en</strong> toezicht 64<br />
3.4.1 Juridische status 65<br />
3.4.2 Toezicht <strong>en</strong> strafrechtelijke handhaving 66<br />
3.5 Tuss<strong>en</strong>conclusie 68<br />
4 Witwass<strong>en</strong> van geld verkreg<strong>en</strong> uit banking malware <strong>en</strong><br />
ransomware 71<br />
4.1 Witwasproces bij banking malware 71<br />
4.1.1 Witwass<strong>en</strong> via money mules <strong>en</strong> directe ‘cash-out’ 72<br />
4.1.2 Witwass<strong>en</strong> via aankoop van goeder<strong>en</strong> of di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van<br />
webdi<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers 75<br />
4.2 Witwasproces bij ransomware 80<br />
4.2.1 Witwass<strong>en</strong> van vouchers 81<br />
4.2.2 Witwass<strong>en</strong> van bitcoins 84