Cybercrime en witwassen

86 Cybercrime en witwassen
2 De mixing service verwerkt de bitcoins. De mixing service verzamelt de
bitcoins uit verschillende bronnen en stuurt vervolgens de bitcoins terug.
Een klant krijgt als het ware bitcoins van een andere (willekeurige, onbekende)
gebruiker. Tevens is het mogelijk dat mixing services (als Bitcoin
miners, zie paragraaf 3.3.2) geheel nieuwe bitcoins aanmaken die vervolgens
naar een klant worden verstuurd. 219
3 De bitcoins worden naar een door de klant aangegeven adres teruggestuurd.
Voor deze dienstverlening wordt een commissie ingehouden, bijvoorbeeld
een percentage van 3% van de verstuurde hoeveelheid bitcoins
(Möser, Böhme & Breuker, 2013, p. 4). Mixing services zijn in de regel
alleen bereikbaar via het Tor-netwerk om de anonimiteit van de dienstverlener
en zijn klanten te waarborgen (Europol, 2014). 220 Ook blijft daarmee
onduidelijk in welke jurisdictie de dienstverleners zich begeven.
De werkwijze van mixing services is alleen succesvol indien de herkomst van
de bitcoins zodanig wordt verhuld dat de bitcoins van het slachtoffer niet
meer te traceren zijn naar de cybercriminelen en vice versa. 221 In die gevallen
waarin, binnen de test, de bitcoins door de mixing service waren overgemaakt,
waren de bitcoins niet herleidbaar tot eerdere Bitcoin-transacties. 222
De test ondersteunt dus de stelling dat mixing services de herkomst van bitcoin
verder kunnen verhullen.
Het gebruik van mixing services voor bitcoins die uit criminele doeleinden
zijn verkregen, levert naar alle waarschijnlijkheid het delict witwassen op.
Door de ingehouden commissie en het doel van de dienst (het verhullen van
de oorsprong van uit criminaliteit verkregen bitcoins) kan waarschijnlijk het
bewijs voor het vereiste opzet voor het witwassen worden geleverd. 223 Er is
echter nog geen jurisprudentie beschikbaar met betrekking tot het gebruik
van deze diensten. Merk op dat de inbeslagname van een server van een
mixing service bijzonder waardevol kan zijn in een opsporingsonderzoek. De
analyse van de gegevens die zijn opgeslagen op de server maakt het mogelijk
bitcoin-transacties te koppelen, hetgeen kan bijdragen aan de identificatie
van de oorspronkelijke verzender(s).
219 Zie bijvoorbeeld Deepdotweb, ‘Introducing Grams Helix: Bitcoins Cleaner’, 22 juni 2014. Beschikbaar op:
www.deepdotweb.com/2014/06/22/introducing-grams-helix-bitcoins-cleaner (laatst geraadpleegd op 3 februari
2016).
220 Websites die alleen via anonimiseringsnetwerken als Tor beschikbaar zijn, worden ook wel ‘hidden services’
genoemd.
221 Slechts twee van de vijf geselecteerde mixing services stuurden de bitcoins terug. Deze teruggestuurde bitcoins
waren niet meer terug te traceren naar de bitcoins die eerder werden verstuurd naar de mixing service.
222 Om dit na te kunnen gaan is gebruikgemaakt van Numisight blockchain explorer. Zie Wegberg, Oerlemans en
Van Deventer, 2016 (in voorbereiding).
223 Mixing services met namen als ‘BitLaundry’ maken overigens ook geen geheim van het doel van hun dienstverlening
(zie ook Möser, Böhme & Breuker, 2013, p. 3).