Cybercrime en witwassen

140 Cybercrime en witwassen
feiten zijn gepleegd met behulp van een banking malware-virus. De verdachten
kochten vervolgens producten bij verschillende webshops, en betaalden
via de rekeningen van money mules. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat
de verdachten ook handelden in bitcoins, zo werd onder andere gebruikgemaakt
van bitplaats.nl, Anycoin Direct en van Happycoins.eu.
Nightcrawler
Deze zaak betreft het verspreiden van ransomware in Nederland en in andere
delen van Europa. Wanneer een computer besmet raakte met de ransomware,
ging de computer van het slachtoffers ‘op slot’ en gaf deze een melding
dat er bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal gevonden was op de
betreffende computer en dat deze na het betalen van een geldsom van € 100
pas weer toegankelijk zou worden. In de melding werden logo’s gebruikt van
de opsporingsdiensten uit het betreffende land. Ook hielden daders zich
bezig met witwassen. In Nederland worden drie verdachten vervolgd voor
deze zaak. Uit internettaps blijkt dat er een veelheid aan virtuele valuta en
buitenlandse betaaldiensten is gebruikt om het wederrechtelijk verdiende
geld wit te wassen. Zo is regelmatig gebruikgemaakt van PayPal, Western
Union, WebMoney, Bitonic en xmlgold.eu.
Tabel B3.1
Overzicht van gebruikte betalingsmethoden
Rogue MegaServer Professor-X Nightcrawler
Bitcoins x x x x
Webmoney x x
PayPal x x
Ukash
x
Vouchers
x
3v credit cards x x
Paysafecard
x
Western Union x x
MoneyGram x x