Prospetto - Consob

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Sezione Prima Il processo ha periodicità annuale, con corresponsione dell’importo variabile in un’unica erogazione a marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La certificazione dei risultati conseguiti nell’anno dalle prime linee dirigenziali che riportano direttamente al CEO del Gruppo è di competenza del CEO stesso supportato dal CFO. 15.2 Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente o da sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi Alla data del 31 dicembre 2006, per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi a favore di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, nonché degli alti dirigenti, complessivamente considerati, la Società non ha accordi in essere, oltre agli specifici obblighi di legge. 151
Prospetto Informativo Tiscali S.p.A. XVI PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premessa Ai sensi dell’Articolo 10 dello Statuto, l’amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a undici secondo quanto deliberato dall’Assemblea all’atto della nomina. Al Consiglio di Amministrazione spettano, ai sensi dell’Articolo 14 dello Statuto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, (a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo che alla stessa fa capo; e (b) riferisce trimestralmente al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. 16.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per la minore durata fissata dall’Assemblea all’atto della loro nomina e sono rieleggibili. Tutti i Consiglieri permarranno in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 16.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l’Emittente che prevedono una indennità di fine rapporto Alla Data del Prospetto Informativo non è vigente alcun contratto di lavoro tra Tiscali e alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale che preveda una indennità di fine rapporto, ad eccezione del contratto di lavoro stipulato tra Tiscali e l’Amministratore Delegato Tommaso Pompei avente ad oggetto l’incarico di amministrazione. 16.3 Comitato di Controllo Interno, Comitato di Remunerazione Il Consiglio di Amministrazione ha costituito, al suo interno, il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione. Comitato per la Remunerazione Il Consiglio di Amministrazione della Società, sin dal marzo 2001, ha provveduto ad istituire al proprio interno un Comitato per la Remunerazione, come previsto dal terzo principio dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina e relativi criteri applicativi. Alla Data del Prospetto Informativo il Comitato per la Remunerazione è composto dagli Amministratori Mario Rosso, che lo presiede, e Francesco Bizzarri. Il Comitato per la Remunerazione: (a) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso; (b) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratore Delegato e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia. 152
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