Prospetto - Consob

Prospetto Informativo Tiscali S.p.A.
XVI PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premessa
Ai sensi dell’Articolo 10 dello Statuto, l’amministrazione della Società è affidata ad un
Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri
variabile da tre a undici secondo quanto deliberato dall’Assemblea all’atto della nomina.
Al Consiglio di Amministrazione spettano, ai sensi dell’Articolo 14 dello Statuto, tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, (a) esamina ed
approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo che alla stessa fa capo; e
(b) riferisce trimestralmente al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.
16.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del
Collegio Sindacale
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per la
minore durata fissata dall’Assemblea all’atto della loro nomina e sono rieleggibili.
Tutti i Consiglieri permarranno in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.
16.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti
del Collegio Sindacale con l’Emittente che prevedono una indennità di fine rapporto
Alla Data del Prospetto Informativo non è vigente alcun contratto di lavoro tra Tiscali e alcuno dei
membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale che preveda una indennità di fine
rapporto, ad eccezione del contratto di lavoro stipulato tra Tiscali e l’Amministratore Delegato
Tommaso Pompei avente ad oggetto l’incarico di amministrazione.
16.3 Comitato di Controllo Interno, Comitato di Remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito, al suo interno, il Comitato per il Controllo Interno e il
Comitato per la Remunerazione.
Comitato per la Remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società, sin dal marzo 2001, ha provveduto ad istituire al
proprio interno un Comitato per la Remunerazione, come previsto dal terzo principio dell’art. 7 del
Codice di Autodisciplina e relativi criteri applicativi.
Alla Data del Prospetto Informativo il Comitato per la Remunerazione è composto dagli
Amministratori Mario Rosso, che lo presiede, e Francesco Bizzarri.
Il Comitato per la Remunerazione:
(a) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli altri
amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l’applicazione delle decisioni
adottate dal Consiglio stesso;
(b) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità
strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratore
Delegato e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.
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