Jahresbericht 2012 - Stadtsparkasse Düsseldorf

Stadtsparkasse Düsseldorf I Jahresbericht 2012 159
beschlüsse über die Zustimmung zu den
Beschlüssen des Vorstandes fasste der Risikoausschuss
in den turnusmäßigen Sitzungen
einstimmig.
Der Bilanzprüfungsausschuss begleitete den
Vorstand intensiv im Rahmen einer eigenen
umfangreichen Analyse der nach HGB aufgestellten
Jahresabschlüsse und gab gegenüber
dem Verwaltungsrat Beschlussempfehlungen
ab. Schwerpunkte seiner Prüfungstätigkeit
waren darüber hinaus der Compliance-Bericht
gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 5 WpHG, der Bericht
über die Tätigkeit der internen Revision sowie
die formelle Erfüllung der Anforderungen an
die Risikosteuerungs- und -controllingsprozesse
gemäß MaRisk.
Die Ausschüsse haben den Verwaltungsrat
regelmäßig zu den auf die Ausschusssitzung
folgenden Verwaltungsratssitzungen über die
Ergebnisse ihrer Tätigkeit informiert.
Prüfung und Bestätigung
des Jahresabschlusses 2012
Den vom Vorstand vorgelegten HGB-Jahresabschluss
2012 stellte der Verwaltungsrat in der
Schlussbesprechung über die Jahresabschlussprüfung
am 3. Juli 2013 gemäß § 15 Abs. 2 d)
SpkG NW mit einem Bilanzgewinn in Höhe von
549.478,92 Euro fest und billigte den Lagebericht.
Über die Verwendung des Jahresüberschusses
beschließt der Rat der Landeshauptstadt
Düsseldorf als Trägerin der Sparkasse. Der
Verwaltungsrat empfiehlt dem Rat der Stadt
zu beschließen, den Bilanzgewinn entsprechend
§ 25 Abs. 1 c) SpkG NW in die Sicherheitsrücklage
einzustellen.
Der Verwaltungsrat hat beim Rat der Stadt
Düsseldorf beantragt, dem Vorstand der
Stadtsparkasse Düsseldorf gemäß § 8 Abs. 2 f)
SpkG NW Entlastung zu erteilen.
Der Verwaltungsrat dankt allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Sparkasse für die
im Jahre 2012 geleistete engagierte und erfolgreiche
Arbeit.
Die Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassenund
Giroverbandes hat den Jahresabschluss
und den Lagebericht 2012 geprüft. Mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
testiert die Prüfungsstelle, dass der Jahresabschluss
und der Lagebericht den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen und ein die
tatsächlichen Verhältnisse widerspiegelndes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
vermitteln sowie die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung der Sparkasse
zutreffend darstellen.
Düsseldorf, den 3. Juli 2013
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates
Dirk Elbers
Oberbürgermeister
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