JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
del delito de Lavado de Activos; en consecuencia esta Fiscalía Especializada,
en uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo 052 –Ley
Orgánica del Ministerio Público–”.
35. Contra dicha decisión, la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado
de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, doña Amelia Julia Príncipe
Trujillo, promovió una queja de Derecho, la cual fue resuelta por el Fiscal Superior
Penal de Lima, don Mateo G. Castañeda Segovia, mediante Disposición
Fiscal de fecha 5 de julio de 2010, que confirmó la decisión del Fiscal Provincial,
por las siguientes consideraciones:
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En cuanto a que ‘no se ha efectuado una adecuada investigación de los hechos’ y
a que ‘si bien es cierto la investigada ha presentado supuestos contratos y recibos
por honorarios profesionales, ello no significa que esté actuando necesariamente
dentro del marco de legalidad’, esta Fiscalía Superior considera que la investigación
preliminar en el presente caso ha cumplido con los stándares
y estrategias del FECOR en la investigación de delitos lavado de activos,
investigaciones delicadas en las cuales resulta muy importante determinar
cual es el delito precedente o delito fuente y asimismo precisar durante la
investigación y especialmente al final de ella cual es la conducta concreta
del lavado de activos cometidos dentro del amplio repertorio de conductas
previstas en la Ley.
En lo referente a que ‘no se ha realizado una pericia contable a fin de verificar
si estos dineros han salido o no de las empresas para las que supuestamente prestó
servicios profesionales la investigada, pudiendo tratarse de empresas fachada’,
esta Fiscalía Superior considera que el Fiscal Provincial decide su estrategia
de la investigación y dentro de ella y de acuerdo a sus avances puede
disponer la realización de pericias contables decidiendo también el objeto
de ellas, es él quien debe decidirlo; no se deciden pericias de fórmula o de
ritual investigativo, sino cuando resulta necesario y útil al éxito de la investigación,
en el presente caso, no existe delito precedente ni la precisión de
una imputación concreta en torno a alguna conducta de lavado de activos
[…] es absolutamente prescindible la pericia reclamada por la Procuraduría
Pública del Estado.
En cuanto al extremo [de no haberse solicitado vía carta rogatoria las declaraciones
de los representantes de las empresas a las que prestó servicios
la investigada], tenemos que en los actuados existe reiterada actividad por
parte del Fiscal provincial mediante cartas rogatorias solicitando información
y recibir la declaración de los representantes de las empresas aludidas,