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u GRUPO FINANCIERO BBV - FRÜbUKbA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 29 DE JUNIO DE 2000 HOJA No. 3 Vil.- Designación de delegados especiales quo formalicen y den cumplimiento a las Resoluciones adoptadas por esta Asamblea. Los accionistas procedieron a desahogar el Orden del Día antes transcrito de la siguiente manera: PUNTO PRIMERO.- En desahogo del punto primero del Orden del Día, el Presidente informó a los asistentes las razones por las cuales resulta conveniente separar a las empresas CASA DE CAMBIO PROBURSA, S.A. DE C.V., en Liquidación y FACTORAJE PROBURSA, S.A DE C.V., en Liquidación, del GRUPO FINANCIERO BBV - PROBURSA, S.A. DE C.V. A continuación, el Presidente explicó a los asistentes que la separación de las ¡empresas antes señaladas del Grupo Financiero, surtirá sus efectos á,partir de que se cumplan los requisitos estipulados en el artículo 11 de la L6y para ; Regular las Agrupaciones Financieras. i -, ;• .. r Después dé tiaber considerado lo anterior, los accionistas presentes, por unanimidad de-ôlos, adoptaron las siguientes 6IMSOLUC10NES: "PRIMERA.- Se aprueba separar a las sociedades CASA DE CAMBIO PROBURSA, S.A. DE C.V.f^én Liquidación y FACTORAJE PROBURSA, S.A. DE C.V., en Liquidación, del GRUPO FINANCIERO BBV - PROBURSA, S.A. DE C.V-, en 1^ inteligencia de qué.dicha separación surtirá sus efectos una vez que se cumplan los requisitos estipulados en el articulo 11 de la Ley para Regular las Agrupaciones.Financieras." "SEGUNDA.- Se aprueba dar por terminado, respecto de las sociedades CASA DE CAMBIO PROBURSA^^ S.A. DE C.V., en Liquidación y FACTORAJE PROBURSA, S.A. DE C.V., en Liquidación, el Convenio de Responsabilidades a que se refiere el artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras." PUNTO SEGUNDO.- En desahogo del segundo punto del Orden del Día, e. Presidente señalo que conforme al Convenio de fusión mediante el cual la sociedad habrá de fusionarse con Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V., resultará necesario incrementar el capital social de Grupo Financiero BBV- Probursa, SA: de C.V. •'î:
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