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09/17/02 04:48 GFB/DIRECC JURIDICñ CORPORftTIUñ s- 5b822498 NO. 112 1502'
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I
1. -:.'
GRUPO FíNANCIERO BBViíV BANCOMER. S.A. OS C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
J DE OCTUBRE DE 2001
HÓJA'No. 22 : ~ •
iQS.conaBjeros estarán-Obligados a abstenerse expresamente de participar en la
deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto
-de-intéfés-Aslmlsmo-.deberán manteoec-absoiutajcoofidencialidad_rfispectQ_£ls_
todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la sociedad, asi
-eomo de toda-deliberaeión quese-lleve a cabo en elConsejo-de. Administración,sin
perjuicio de la otíiigación que tiene la sociedad de proporcionar (oda la
ioformadórfque-le~séa-solicitada-en-términos -de-ia-bey- para-Regular-las
Agrupaciones Financieras.
En ningún caso podrán ser consejeros, las personas a que alude el articulo 25
de la Ley para Regularías Agrupadonei'Rnancieras.""" [
"ARTICULO VÍGESIK/éo OCTAVO.- DIRECTOR GENERAL Y FUNCIONARIOS:
. El_CQnsejo_de. Admiatstraclón tendrá las facultades de riombrar y remover al
Director General de lá sociedad, y demás funcionarios cuando asi lo eslime
-€onvenieot©-y-oter§arlés-faGultades-y poderes-y-determinar-sus-remuneraciones
En todo caso, los norrtbramientos del Director General de la sociedad y de los
-ft»ncior7arios-qué-ocupftn-cargos-corHas-dos-jerarqulas-inmediates-inferÍQfes-eHa
de éste, deberán recafer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y
•riorioraMWgdrYquB'aéemárTBúnsrrles'Tequis/tos'preoistosen-Ei-arTlcüía^eTje
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Para el adecuado desempeño de su cargo, el Director Gene ral de la sociedad
gozará de las facultades que la Ley otorga a los de su clase, así como de todas
aquellas que le otorgue el Conselo de Administración, en la inteligencia de que
el propio Consejo de Administración podrá limitar o ampliar en cualquier tiempo
Jas-facullades-otorgadas-a-dJcbo-fuDcionarioJL
-i^ARTICUtO-VIGESIMO-NOVENO.—V&R^P4GA6IQN-DE-RgQyí€ffO^—^sociedad
deberá verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los
—ertíeaios-55-y-2&-de-la-fce3rpara-Regularlas-Agrupacronesr-Ptnanciera37-por-parTEde
las personas que sean designadas como consejeros, director general y
• funcionarlos-CDrrias dtís jerarqoías inmédiáTaTiñfefibrssTiá de este ultimo, con"
anterioridad al Inicio dé sus gestiones, e informar a la Comisión Nacional que
supervise a la sociedad deñlfoUe tos cinco dias hábiles posteriores a dicha
., designación, que los nfismos cumplen con los requisitos aplicables en términos
3e lo dispuesto en el articulo 26-Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras.
:ARTLC.ULQJERU3ESlMO--.BRESJQEMCJA Y SECRETARIA-DE-L^Q^-&SXJO!-&
Presidente del Conse^b de Administración deberá ser electo por el propio
Xonsejo-de-eBtfe-Iss-esnsejeros-prepietaries-designados-porios-acdonista^-d
la serie "F". El Consejó de Administración podrá también designar a uno o más
-VieepresídentesrHgualmenttJ el Consejo degfgríar§~gi~Srcf§tário y, si asi lo
determina, a uno o inás Prosecretarios, los cuales no necesitarán ser rhlembros
"del ConsejO^dé—Tiidministracíon. y designará, además a las personas que
deseippeñen las tareas concretas que el propio Consejo determine. gj
Presidente o ia pigrsorta que deba sustituirlo en sus fundones, presidir^..las ^. „ , : á
asambleas ííI!^!ias_gejDfira)es_.de_Mc(antstas^_y_las_sesiones—del—Gsñsej'e—:tié
generales ds acdnn;';t;^