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09/17/02 04:48 GFB/DIRECC JURIDICñ CORPORftTIUñ s- 5b822498 NO. 112 1502' M. 244 I 1. -:.' GRUPO FíNANCIERO BBViíV BANCOMER. S.A. OS C.V. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS J DE OCTUBRE DE 2001 HÓJA'No. 22 : ~ • iQS.conaBjeros estarán-Obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto -de-intéfés-Aslmlsmo-.deberán manteoec-absoiutajcoofidencialidad_rfispectQ_£ls_ todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la sociedad, asi -eomo de toda-deliberaeión quese-lleve a cabo en elConsejo-de. Administración,sin perjuicio de la otíiigación que tiene la sociedad de proporcionar (oda la ioformadórfque-le~séa-solicitada-en-términos -de-ia-bey- para-Regular-las Agrupaciones Financieras. En ningún caso podrán ser consejeros, las personas a que alude el articulo 25 de la Ley para Regularías Agrupadonei'Rnancieras.""" [ "ARTICULO VÍGESIK/éo OCTAVO.- DIRECTOR GENERAL Y FUNCIONARIOS: . El_CQnsejo_de. Admiatstraclón tendrá las facultades de riombrar y remover al Director General de lá sociedad, y demás funcionarios cuando asi lo eslime -€onvenieot©-y-oter§arlés-faGultades-y poderes-y-determinar-sus-remuneraciones En todo caso, los norrtbramientos del Director General de la sociedad y de los -ft»ncior7arios-qué-ocupftn-cargos-corHas-dos-jerarqulas-inmediates-inferÍQfes-eHa de éste, deberán recafer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y •riorioraMWgdrYquB'aéemárTBúnsrrles'Tequis/tos'preoistosen-Ei-arTlcüíaêTje la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Para el adecuado desempeño de su cargo, el Director Gene ral de la sociedad gozará de las facultades que la Ley otorga a los de su clase, así como de todas aquellas que le otorgue el Conselo de Administración, en la inteligencia de que el propio Consejo de Administración podrá limitar o ampliar en cualquier tiempo Jas-facullades-otorgadas-a-dJcbo-fuDcionarioJL -iÂRTICUtO-VIGESIMO-NOVENO.—V&R^P4GA6IQN-DE-RgQyí€ffO^—^sociedad deberá verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los —ertíeaios-55-y-2&-de-la-fce3rpara-Regularlas-Agrupacronesr-Ptnanciera37-por-parTEde las personas que sean designadas como consejeros, director general y • funcionarlos-CDrrias dtís jerarqoías inmédiáTaTiñfefibrssTiá de este ultimo, con" anterioridad al Inicio dé sus gestiones, e informar a la Comisión Nacional que supervise a la sociedad deñlfoUe tos cinco dias hábiles posteriores a dicha ., designación, que los nfismos cumplen con los requisitos aplicables en términos 3e lo dispuesto en el articulo 26-Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. :ARTLC.ULQJERU3ESlMO--.BRESJQEMCJA Y SECRETARIA-DE-L^Q^-&SXJO!-& Presidente del Conse^b de Administración deberá ser electo por el propio Xonsejo-de-eBtfe-Iss-esnsejeros-prepietaries-designados-porios-acdonista^-d la serie "F". El Consejó de Administración podrá también designar a uno o más -VieepresídentesrHgualmenttJ el Consejo degfgríar§~gi~Srcf§tário y, si asi lo determina, a uno o inás Prosecretarios, los cuales no necesitarán ser rhlembros "del ConsejO^dé—Tiidministracíon. y designará, además a las personas que deseippeñen las tareas concretas que el propio Consejo determine. gj Presidente o ia pigrsorta que deba sustituirlo en sus fundones, presidir^..las ^. „ , : á asambleas ííI!^!ias_gejDfira)es_.de_Mc(antstas^_y_las_sesiones—del—Gsñsej'e—:tié generales ds acdnn;';t;^
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