M. - SHCP

09/17/02 04:48 QFB/DIRECC JURIDICft CORPORñTIUR -r 5682249S NO.112 P01
>*"-.
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAC EXÍRAOROIMARIA DE ACCIONISTAS
3 DE OCTUBRE DE íboi
JiQ¿AJiSu231 -^ _J __
r
^r- CAPITULO V
ADMUNIStRAClON Y VIGHANOA DE LA SOCIEDAO
m "ARTICULO VIGESINJO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS: La
-admiflistf.aci¿a-d£Ja-s4ciedad-e¿tafá.a-cacg&-de-uo-CoB6ejo da Admiñlstraciéñrintegrado
por un ml|ilmo de cinco y un máximo de quince consejeros
-ptopiataqo&r-de4o6 ;cu^le6 cuande-fnepes-ei-ve^ñtieir^eo-por-cfento-deberdn sar
independientes, segúni este coripepto se define en el cuarto párrafo del articulo
-^-k-HftHsH-pyT^ara-Rí^ntpHae-A^rop-acrorTwí-^rnjrreiürar: ~*~—'
©
Por cada consejero propietailü se designará a su respectivo suplente, en el
enienoiflo oe que los tonsejeros suplentes de los consejeros independientes,
deberán tener este mismo carácter. Dentro de cada sesión, un supipntp ^ñ\o
podrá representar a un propietario.
El accionista de la .sfirie. T" qua-/:epeeseftte-cuando-FPanes-ei-gifleuenta-y-ano-
• por ciento del capital social pagado designará a la mitad más uno de los
-ajci£eja«js-y-pof-Gada-di8Z-pQF-6ÍeR{o-de-«edefles-de-esta-serie-qüB-HTic&ds-d"é~
ese porcentaje, tendrá derecho a designar un consejero más. Los accionistas de
-la-sGrie-^SVdesignarán-aHos-conyejeros-rB-stanTes:—Soio poara revocarse ef
nombramiento de los consejeros de miñona, cuando se revoque el de todos los
-demás de Id rnistnd sarie.
-Eí-nombramiéntoTae ids consejeros deberá hacerse en asamblea especial por
cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este_fin le