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separación surtirá sus efectos una vez que se cuinplad"¿.\lo.s
requisitos estipulados en el articulo 11 de la Ley para Reg*tk!^"¿i;7«
las Agrupaciones Financieras. ==============================='="
=== SEGUNDA.- Se aprueba dar por terminado, respecto de las
sociedades CASA DE CAMBIO PROBURSA, S.A. DE C.V., en
Liquidación y FACTORAJE PROBURSA, S.A. DE C.V., en Liquidación,
el Convenio de Responsabilidades a que se refiere el articulo
28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.===-==
=== PUNTO SEGUNDO.- En desahogo del segundo punto del Orden del
Día, el Presidente señaló que conforme al Convenio de fusión
mediante el cual la sociedad habrá de fusionarse con Grupo
Financiero Bancomer, S.A. de C.V., resultará necesario
incrementar el capital social de Grupo Financiero BBV-Probursa,
=== Continuando con el uso de la palabra, el Presidente señaló
que previo al aumento de capital social, y por ser un requisito
de carácter jurídico, es necesario reducir el mismo mediante la
cancelación de la totalidad de las acciones que actualmente se
encuentran depositadas en la tesorería de la sociedad, sujeto
a la condición de que esta misma Asamblea de accionistas,
vuelva a emitir aquellas acciones que en los términos del
artículo 210 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, se mantengan en la tesorería de la sociedad para poder
efectuar la conversión de las obligaciones de la "EMISIÓN DE
OBLIGACIONES .SUBORDINADAS CONVERTIBLES NECESARIAMENTE EN
ACCIONES DE GRUPO FINANCIERO BBV-PROBURSA, S.A. DE C.V.
1996-BIS, emitidas el 20 de diciembre de 1996. El Presidente
recordó que dicha Emisión fue autorizada desde el año de 1996,
y aunque no ha sido suscrita ni pagada, existen obligaciones
contraidas con International Finance Corporation (IFC), para el
efecto de su suscripción y pago.=============================
=== Después de haber considerado lo anterior, los accionistas
presentes, por unanimidad de votos, adoptaron las 6iguientes=
====================== RESOLUCIONES: ========================
=== TERCERA.- Sujeto a que esta Asamblea de Accionistas apruebe
la emisión de acciones representativas de la parte variable del
capital social que en los términos del artículo 210 bis de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, deben
mantenerse en la tesorería de la sociedad para que, en su
.oportunidad, se pueda realizar la conversión de las
•;•/-^obligaciones correspondientes a la "EMISIÓN DE QBLIGACIONES