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GRUPO FINANCIERO BBV - PROBURSA, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
29 DE JUNIO DE 2000
HOJA No. 17
"DÉCIMA NOVENA.- Se acuerda modificar el artículo segundo de los
estatutos socialeS; para que quede redactado coma sigue:
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad participará en el capital
social de las entidades financieras siguientes: 1.- Banco Bilbao
Vizcaya-México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBV-Probursa; 2.- Casa de Bolsa BBV-Probursa, S.A.
de C.V., Grupo Financiero BBV-Probursa; 3.- Seguros BBV-
Probursa, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBV-Probursa y; 4.-
Flanzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV-
Probursa. La sociedad podrá participar en el capital social de
otras entidades financieras y sociedades que previamente
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los
términos previstos en la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, las Reglas Generales para la Constitución y
Funcionamiento de Grupos Financieros y las Reglas para el
Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del
Exterior."
PUNTO SÉPTIMO.- En relación con el séptimo punto del Orden del Día, los
accionistas presentes, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente
RESOLUCIÓN:
VIGÉSIMA..-Se designan delegados especiales de la presente
asamblea a los señores don José Madarlaga Lomolín, don Vltallno
Hanu^l NafTÁa Aznar. tícn Luis RoWes Miaja, don Jaime Adam Vidal, don
José Femando Pío Diaz Castañares y don José Arturo Sedas Valencia,
para que, indistintamente cualquiera de ellos concurra ante el notarlo
publico de su elección a protocolizar ta presente acta, y el Convenio de
Fusión a que se refiere /a resolución DÉCIMA SEXTA anterior y real/ce
rp^oh JT^ gestiones que sean necesarias o convenientes para que las
¡dnni" ^f ^'*"' adoptadas queden debidamente formalizadas v
adquieran pleno vigor y efecto" • ««"^«luds y
necestífo^n^r^^^^^^^ ^"^ *^'*'^' '^ ''^P^"^'° '« asamblea por el tiempo
S o T S " " '''''''' ''''' '^ ^"^'- ""^ ''' '-'^^. ^e aprobó p'or
tLmesto67^l.T "^"'""^^ ^' '^'"^^°"^ ^^ '^ Asamblea estuvieron
presentes todas las personas que en ella intervinieron.