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GRUPO FINANCIERO BBV - PROBURSA, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
29 DE JUNIO DE 2000
HOJA No. 16
autorización, junto con los acuerdos de fusión respectivos, se
Inscribirán en el Registro Público de Comercio del domicilio de ambas
sociedades, surtiendo plenos efectos ante terceros, a partir de la fecha
de dicha inscripción.
Una vez hecha la inscripción antes señalada, los acuerdos de fusión
adoptados por la presente AsamlMea, así como los de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad fusionante, serán
publicados en el Diario Ofíclat de la Federación y en dos periódicos de
amplia circulaciói^ correspondientes ai domicilio social de ambas
sociedades."
"DECIMA OCTAVA.- Quedan autorizados los señores don José
Madariaga Lomelih, don Vitalino Nafria Aznar, don Luis Robles Miaja,
don José Fernando Pió Díaz Castañares y don José Arturo Sedas
Valencia, como delegados especiales de esta Asamblea, para que
indistintamente cualquiera de ellos, haga constar ante el Registro
Público de Comercio del domicilio social, asi como ante las autoridades
competentes, el cumplimiento de las condiciones a las que se sujetó la
fusión aprobada, en la forma y términos que consideren convenientes,
quedando autoriz^üos a obtener certificacionesianto de los funcionarios
de Grupo Financiero BBV-Probursa, S.A. de C.V, como del Secretario de
la Asamblea General Extraordinaria de Accionist.as de Grupo Financiero
Bancomer S.A. de C.V., para hacer constar el cumplimiento de las
condiciones a que se sujetó la fusión,"
PUNTO SEXTO.- En relación con el sexto punto del Orden del Dia, el
Presidente indicó que como consecuencia de lo resuelto en el primer punto de
esta Asamt?lea, resultaba necesario modificar el artículo SEGUNDO de los
estatutos sociales. A continuación solicitó del Secretario que diera lectura al
texto propuesto de dicho artículo y al proyecto de resolución para este punto
del Orden del Dia.
Después de haber considerado lo anterior, los accionistas presentes, por
unanimidad de votos, adoptaron la siguiente
RESOLUCIÓN: