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GRUPO FINANCIERO BBV - PROBURSA, S,A. DH C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCICt' -iTAS
29 DE JUNIO DE 2000
HOJA No. 10
representativas de la parte fija del capsta! •¿•ocJal de las cuales
3,897'464,633 acciones corresponden a I» Sei 2 "¥" y 1,272'667,027
acciones corresponden a la Serie "B", y 8,GaO'6r>1,eí.y acciones son de la
Clase II, representativas de la parte variable del cfciiáal social, en donde
6,543*843,119 acciones corresponden a la Sf?rifc 'F' y 2,136'8Ü7,938
acciones corresponden a la Serie "B", pennanocierido las restantes
240'000,000 de acciones de la Clase II, SíMJe "B", depositadas en la
tesorería de la sociedad, de coníorniidad con U FosolucJóin DÉCIMA
PRIMERA anterior."
"DÉCIMA TERCERA-- lEniitanstí !o> ahilos á acciones
representativos del aumento al cspilal sof.ía) y hf'«(>'«nse las iiíoíaciones
correspondientes en los libri>s do ja sociedad."
PUNTO QUINTO.- En relación con el quinto punto del Orden del Día, el
Presidente informó á la Asamblea sobre los acuerdos de fusión aprobados por
los consejos de administración, tanto del GRUPO FINANCIERO BBV -
PROBURSA, S.A. DE C.V., como del GRUPO FINANCIERO BANCOMER,
S.A. DE C:V., celebrados f^\ pasado 12 de junio del año en curso. Lo anterior,
en los términos de ¡a presentación que se acompaña como anexo a la
presente acta, formandc parte integrante de la misma
Continuando con el uso de la palabra, el r^residente sometió a la
consideración de los accionistas presentes, la apiübación cié la fusión y del
Convenio de Fusión, míGmo que proceóió a dar lectura el Secretario.
En uso de la palabra, e.\ ¡'residente señalo que para ofcctor, de la publicación
a que se refieie el arlirisio 2/.:3 de la Ley Genfí:rai de Sot:iedadtí5 Mercantiles,
se publicarán los esladcs financieros de ia socied-KJ al 31 Oe diciembre de
1999, que fueron aprobados por resolución óf) !a Ap.üíribloa General Anual
Ordinaria de Accionistai.- que se celebró ol 3ü de ruar/f) di? 20U0 Al efecto, el
Presidente solicitó que er>ta Asarrtbl(íj raüf'.que |;j ;;>f:!oijac(óf\ de dichos
Estados Financieros pata que sean totr.ado:^ con)'.) ba.^u) de ta fusión.
Por otra parte, el Presidente manifestó a los accionistas que, en caso de que
la fusión sea aprobada por la presente asamblea, y en viitud de que, tanto la
sociedad fusionada como la sociedad fusionante, son sociedades
controladoras reguladas por la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, el proceso de fusión se regirá por lo dispuesto en el artículo 10
del referido ordenamiento legal, para lo cual ya se cuenta con opinión
favorable por parte de la Secretaria de Hacienda y Ciédtto Público, mediante
Oficio No. 101-957.
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