Document de référence 2012 - Altarea Cogedim

8RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE CONTRÔLE INTERNE /PRÉPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL8.2.6. TENUE DES RÉUNIONS – PRÉSENCEDE LA GÉRANCELes réunions se déroulent au siège social, 8 avenue Delcassé àParis (75008).La Gérance est convoquée aux réunions, pour répondre auxquestions du Conseil de Surveillance, afin de permettre à celuicid’exercer son contrôle permanent de la gestion de la Société.En particulier, la Gérance présente les comptes de la Société,expose la marche des affaires et présente s’il y a lieu les dossiersd’investissements ou de désinvestissements. La Gérance répond àtoutes questions que les membres jugent utile de lui poser, portantou non sur l’ordre du jour de la réunion. La Gérance ne participepas aux délibérations et ne peut voter les décisions prises par leConseil ou les avis rendus par celui-ci.La présence de la moitié au moins des membres du Conseil de Surveillanceest nécessaire pour la validité de ses délibérations. Lesdélibérations sont prises à la majorité des membres présents oureprésentés et pouvant prendre part au vote, un membre présent nepouvant représenter qu’un seul membre absent sur présentationd’un pouvoir exprès. En cas de partage des voix, la voix du Présidentest prépondérante.8.2.7. RÈGLEMENT INTÉRIEURIl n’existe actuellement pas de règlement intérieur du Conseil deSurveillance, étant précisé que les articles 16 et 17 des statuts de laSociété détaillent le déroulement des réunions et les pouvoirs dévolusau Conseil de Surveillance et qu’il existe un règlement intérieurdétaillé pour le comité d’audit et pour le comité d’investissement,comités spécialisés du conseil.8.2.8. COMITÉS SPÉCIALISÉSL’article 18 des statuts autorise le Conseil de Surveillance à faireintervenir des Comités Spécialisés, à l’exception toutefois des pouvoirsqui sont expressément attribués par la loi aux conseils desurveillance des sociétés en commandite par actions.Le Conseil de Surveillance dispose de trois Comités Spécialisés :Un Comité des comptes dénommé Comité d’audit, un Comitéd’investissements et un Comité de la rémunération de la Gérance.Il est précisé que les Comités Spécialisés rendent compte de leurstravaux lors des séances du Conseil de Surveillance par l’intermédiairede leurs présidents qui sont tous membres du Conseil.Comité d’investissementsMembresLes membres du Comité d’investissements sont désignés par leConseil de Surveillance. Les membres actuels du Comité d’investissementssont les suivants (décisions du 7 mars 2011 du Conseilde Surveillance modifiant le Règlement Intérieur du Comité d’investissements):• Monsieur Jacques NICOLET,• Monsieur Alain DASSAS, représentant le Fonds APG,• Monsieur Emeric SERVIN, représentant la société CRÉDIT AGRI-COLE ASSURANCES,• Monsieur Olivier ESTÈVE, représentant la société FONCIÈREDES RÉGIONS,• Monsieur Christian de GOURNAY,• Monsieur Éric DUMAS,• Monsieur Philippe MAURO.Le Comité est présidé par Monsieur Jacques NICOLET. Les responsablesopérationnels concernés par le(s) projet(s) d’investissementassistent également à la réunion.Délibérations – Compte-renduLes avis sont pris à la majorité des membres du Comité d’investissementsprésents. En cas d’égalité des voix, la voix du Président comptedouble. Un compte-rendu de l’avis est établi en séance faisant état dela décision et signé en séance. Il est fait état dans le rapport annuelde la Société du résumé des avis du Comité d’investissements.Fréquence des réunionsLe Comité d’investissements se réunit sur convocation du Président.Il peut être réuni à tout moment en cas d’urgence. Les convocationssont adressées par tous moyens (courrier, télécopie, courriel…).MissionsLe Comité d’investissements est consulté pour avis sur les décisionsd’investissement ou de désinvestissement, d’un montant supérieurà 15 millions d’euros et inférieur à 100 millions d’euros, par délégationdu Conseil de Surveillance et ce, dans les conditions suivantes :a) Pour les investissements ou désinvestissements supérieurs à15 millions d’euros et inférieurs à 50 millions d’euros, ils pourront :• soit être présentés directement au Comité d’investissements,• soit être présentés pour avis, notamment en cas d’urgence,au Président du Comité d’investissements qui donnera un avispréalable, cet avis faisant l’objet d’une ratification lors du plusprochain Comité d’investissements.b) Pour les investissements ou désinvestissements supérieurs à50 millions d’euros et inférieurs à 100 millions d’euros, ils serontsoumis pour avis au Comité d’investissements, préalablement àleur mise en œuvre.276DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012 ALTAREA COGEDIM