Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária ... - Credit Suisse

ADMINISTRAÇÃONos termos do nosso Estatuto Social, a nossa Companhia é administrada por seu Conselho de Administração e por suaDiretoria. Nosso Estatuto Social regula, ainda, o nosso Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente.Conselho de AdministraçãoO nosso Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação emonitoramento das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também,dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos nossos Diretores. De acordo com a Leidas Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dosauditores independentes.O nosso Conselho de Administração se reúne ordinariamente, trimestralmente, e, extraordinariamente, sempreque convocado pelo seu presidente ou vice-presidente. Todas as decisões do Conselho de Administração sãotomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.De acordo com o Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, cinco e, no máximo, dezmembros, devendo cada qual ser necessariamente nosso acionista, muito embora não exista um limite mínimode participação acionária para tanto. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral, com mandatounificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por nossos acionistas reunidosem Assembléia Geral, devendo permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejameleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembléia Geral de Acionistas. Deacordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administraçãodeverão ser conselheiros independentes. Nossos Conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à suainvestidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administraçãoestão proibidos de votar em qualquer assembléia de acionistas, ou ainda de atuar em qualquer operação ounegócios nos quais estes tenham um conflito de interesses com a nossa Companhia. Veja a seção “Práticas deGovernança Corporativa – Conselho de Administração”, na página 200.O mandato de todos os membros do Conselho de Administração tem prazo até a Assembléia Geral Ordináriaque deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008.Segue na tabela abaixo os nomes, idades, posições e data da eleição dos membros do nosso Conselho deAdministração:Nome Idade Posição Data de EleiçãoEdson de Godoy Bueno........................... 64Presidente do Conselho deAdministração 30/03/2007Dulce Pugliese de Godoy Bueno............. 59Vice-Presidente doConselhode Administração 04/10/2007Jorge Ferreira da Rocha .......................... 62Membro do Conselho deAdministração 20/08/2007Carlos Oswald Machado Monteiro.......... 57Membro do Conselho deAdministração 20/08/2007Gilberto João Ferreira da Costa............... 55Membro do Conselho deAdministração 20/08/2007Jose Isaac Peres (*) .................................... 67Membro do Conselho deAdministração 20/08/2007Luiz Fernando Furlan (*) ........................... 61Membro do Conselho deAdministração 04/10/2007(*)Conselheiros Independentes.179