diario di bordo - Comune di Capurso

OSSERVATORIO PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA – CENTRO STUDI
*imprese fantasma site in Stati della Comunità Europea – A distanza di un anno dalla notifica
del primo avviso di conclusione delle indagini, il 19 febbraio si chiuse anche l‟altro ramo
dell‟inchiesta sulla , catena leader nel settore della grande distribuzione
sia alimentare che non food, con sede direzionale a Molfetta e centri distributivi in tutt‟Italia, il cui
marchio è gestito dalla Spa terlizzese Ingross Levante.
Con l‟accusa di associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti fiscali, il sostituto
procuratore della Repubblica di Trani notificò il 19 febbraio l‟avviso di conclusione delle indagini a
5 indagati. Coinvolto nell‟inchiesta il patron della , il 50enne Oronzo Maria Amato, ed
altre 4 persone che avrebbero attuato il sistema per far risultare acquirenti delle merci, con
conseguente esonero dell‟Iva, fittizie imprese site in altri Stati della Comunità Europea. Secondo
l‟accusa, invece, la merce sarebbe finita nel mercato italiano a prezzi più competitivi proprio perché
non gravata dalla tassazione dell‟Iva, alterando dunque la concorrenza. Il meccanismo, infatti,
sarebbe ruotato intorno ad imprese estere fantasma, consentendo così la fatturazione di merce senza
addebito di Iva: a norma di legge l‟imposta va versata dall‟acquirente nel paese di destinazione dei
prodotti. Per la Guardia di Finanza, molta merce avrebbe varcato i confini nazionali solo sulla carta,
grazie a documenti fiscali e di trasporto fasulli venendo invece rivenduta a nero in varie zone
d‟Italia, omettendo di presentare la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi nonché
quella sull‟Iva per centinai di migliaia di euro.
*il falso esonero dell‟Iva – Dopo un anno della notifica del primo avviso di conclusione delle
indagini, si chiuse il 19 febbraio anche l‟altro ramo dell‟inchiesta sulla ,
catena leader nel settore della grande distribuzione sia alimentare che non food, con sede
direzionale a Molfetta e centri distributivi in tutt‟Italia, il cui marchio è gestito dalla Spa di Terlizzi
Ingross Levante. Infatti, con l‟accusa di associazione per delinquere dedita alla commisione di
delitti fiscali, il sostituto procuratore della Repubblica di Trani ha notificato l‟avviso di conclusione
delle indagini a 5 indagati.
Coinvolto nell‟inchiesta il patron della , il 50enne molfettese Oronzo Maria Amato, ed
altre quattro persone che avrebbero attuato il sistema per far risultare acquirenti delle merci, con
conseguente esonero dell‟Iva, fittizie imprese site in altri Stati della Comunità Europea. Secondo
l‟accusa, invece, la merce sarebbe finita nel mercato italiano a prezzi più competitivi proprio perché
non gravata dalla tassazione dell‟Iva, alterando così la concorrenza. Il meccanismo sarebbe ruotato
intorno ad imprese estere fantasma, consentendo così la fatturazione di merce senza addebito d‟Iva:
a norma di legge l‟imposta va versata dall‟acquirente nel paese di destinazione dei prodotti. Per la
Guardia di Finanza, molta merce, avrebbe varcato i confini nazionali solo sulla carta, grazie a
documenti fiscali e di trasporti fasulli venendo invece rivenduta a nero in varie zone d‟Italia,
omettendo di presentare la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi nonché quella
sull‟iva. Oltre ad Amato l‟avviso di chiusura inchiesta fu destinato a Giovanni Mastrorilli, 68 anni
di Terlizzi, Massimo D‟Aversa, 35 anni di Martina Franca, Giuliano Naglieri e Michele Costantini,
entrambi 53enni di Bitonto.
*il centro direzionale al quartiere San Paolo – Cresce il numero degli indagati della maxinchiesta
della procura di Bari sulla realizzazione del Centro direzionale al quartiere San Paolo di Bari. Nella
seconda decade di febbraio gli uomini della Guardia di Finanza di Bari notificarono una proroga
delle indagini a Francesco Ficarella, dirigente responsabile dell‟Ufficio affari comunitari del
Comune di Bari. Ficarella, accusato di corruzione, falso e turbativa d‟asta, in relazione alla gara
d‟appalto per l‟affidamento dell‟opera alla società , dei fratelli Degennaro. Secondo i
sostituti procuratori che seguono l‟indagine, il bando per l‟aggiudicazione dell‟appalto sarebbe stato
preparato su misura per la Dec. Per questo avevano già iscritto nel registro degli indagati 13
persone: gli imprenditori Daniele Giulio, Gerardo, Vito e Giovanni Degennaro, progettista, direttore
tecnico e direttore dei lavori (Dario Morelli, Michele Corona e Raffaele Contessa), il vicesindaco di
Bari Emanuele Martinelli, il consulente (poi dimessosi) del sindaco Antonio Ricco, il segretario
generale Mario Antonio D‟Amelio, la responsabile del procedimento Anna Maria Cucuruto e altri
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