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Anhang B:
Bericht des Verwaltungsratsvorsitzenden über die Modalitäten zur Vorbereitung
und Organisation der Arbeit des Verwaltungsrates und über die internen
Kontrollverfahren gemäss Artikel. L.225-37 des französischen Handelsgesetzbuchs
Gemäß den Bestimmungen von Artikel
L. 225-37 des französischen Handelsgesetzbuchs
fasst dieser Bericht die Modalitäten
zur Vorbereitung und zur Organisation
der Arbeit des Verwaltungsrates
der Gesellschaft sowie die von der Gesellschaft
eingesetzten internen Kontrollverfahren
zusammen.
MODALITÄTEN ZUR
VORBEREITUNG UND ZUR
ORGANISATION DER ARBEIT
DES VERWALTUNGSRATES
DER GESELLSCHAFT
A) Bewertung des
Verwaltungsrates
Gemäß den von Herr Allan Chapin im
Rahmen der Bewertungsmission der Arbeitsweise
des Verwaltungsrates der
Gesellschaft im Jahr 2003 formulierten
Empfehlungen hat der Verwaltungsrat
der Gesellschaft u.a. folgende Grundsätze
defi niert:
- Besetzung der Mehrheit der Verwaltungsratssitze
mit unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern
gemäß den vom
Verwaltungsrat der Gesellschaft verabschiedeten
Leitlinien. In Anwendung dieser
Kriterien umfasst der aus vierzehn
Mitgliedern bestehende Verwaltungsrat
der Gesellschaft elf unabhängige Mit-
glieder: Carlo Acutis, Gérard Andreck,
Antonio Borgès, Allan Chapin, Daniel
Havis, Daniel Lebègue, André Lévy-
Lang, Herbert Schimetschek, Jean-
Claude Seys, Claude Tendil und Daniel
Valot;
- Diversifi zierung der Kompetenzen. Neben
Fachleuten aus der Versicherungsbranche
umfasst der Verwaltungsrat der
Gesellschaft Mitglieder aus den Sektoren
Finanzdienstleistungen und
Industrie;
- Eine stärkere Internationalisierung des
Verwaltungsrates der Gesellschaft durch
die Berufung italienischer, portugiesischer,
österreichischer und amerikanischer
Mitglieder mit einer größeren internationalen
Erfahrung;
- Optimierung des Informationsfl usses
mit den Verwaltungsräten der
Tochtergesellschaften;
- Fundierte Bewertung der Arbeitsweise
des Verwaltungsrates der Gesellschaft
im Abstand von drei Jahren sowie jährliche
Kurzbewertungen im dazwischenliegenden
Zeitraum.
Gemäß den oben genannten Empfehlungen
unterzog Herr Antonio Borgès
die Arbeitsweise des Verwaltungsrates
der Gesellschaft im Jahr 2007 einer Bewertung.
Ein Fragebogen zur Selbstbewertung
wurde den Verwaltungsratsmit-
226 REFERENZDOKUMENT SCOR 2007
gliedern in der Sitzung vom 13. November
2007 ausgehändigt. Alle Verwaltungsratsmitglieder
gaben ihren Fragebogen
ausgefüllt zurück. Herr Antonio Borgès
erstellte eine Zusammenfassung, die er
dem Rat am 18. März 2008 vorlegte. Die
wichtigsten Punkte dieser Zusammenfassung
sind nachstehend aufgeführt:
Die Antworten des Fragebogens sind vollständig,
konstruktiv und positiv. Sie heben
die Kompetenz des Verwaltungsrates hervor,
dessen Mitglieder aus den unterschiedlichsten
Bereichen stammen, über
umfassende Erfahrung verfügen und aktiv
und konstruktiv an den Beratungen teilnehmen.
Sie unterstreichen insbesondere
die Fähigkeit des Verwaltungsrates, dem
Management zu folgen und die jeweiligen
Leistungen und Risiken zu bewerten. Sie
verdeutlichen die Wichtigkeit der Arbeit
des Rechnungsprüfungsausschusses bei
der Finanzberichterstattung.
Die optimierungsbedürftigen Punkte, die
am häufi gsten genannt wurden, sind
folgende:
- Frühzeitigere Zustellung der Dossiers,
- Vertiefung der Risikoanalyse im
Risikoausschuss,
- Verbesserung der Verfahren des
Vergütungs- und Nominierungsausschusses.