4 - Scor

13. Vorhersagen oder
Schätzungen des Gewinns
Nicht zutreffend.
14. Verwaltungsrat und
Management
14.1 Informationen zu den Verwaltungsratsmitgliedern
und Generaldirektoren
14.1.1 Informationen
zu den Verwaltungsratsmitgliedern
Satzungsgemäß sind die Verwaltungsratsmitglieder
zwingend natürliche Personen.
Ihre Anzahl beträgt mindestens
9 und maximal 18. Die Dauer ihres Mandats
beträgt maximal 6 Jahre. Das
Höchstalter für die Ausübung der Funktion
des Verwaltungsratsmitglieds ist auf
72 Jahre festgesetzt. Wenn ein amtierendes
Verwaltungsratsmitglied dieses
Alter überschreitet, verlängert sich sein
Mandat bis zu dem von der Hauptversammlung
festgelegten Termin. Das
Durchschnittsalter der Verwaltungsratsmitglieder
beträgt 63 Jahre.
Die Hauptversammlung kann entsprechend
ihrer Satzungsbestimmungen einen
oder mehrere Gesellschaftsprüfer
(bis maximal vier) ernennen. Das Mandat
der Gesellschaftsprüfer läuft über zwei
Jahre und kann stets erneuert werden.
Wenn die Anzahl der Gesellschaftsprüfer
unter vier liegt, kann der Verwaltungsrat
der Gesellschaft die Ernennung eines
oder mehrerer Gesellschaftsprüfer(s)
vornehmen. Die Ernennungen durch den
Verwaltungsrat bedürften dann der Zustimmung
durch die ordentliche Hauptversammlung
bei ihrer nächsten Sitzung.
Das Höchstalter für die Ausübung der
Funktion des Gesellschaftsprüfers ist
auf 72 Jahre festgesetzt. Die Gesellschaftsprüfer
werden zu den Sitzungen
des Verwaltungsrats der Gesellschaft
eingeladen und nehmen an den Beratungen
mit beratender Stimme teil.
In Folge (i) des Rücktrittes von Herr Helman
Le Pas de Sécheval von seinem
Mandat als Verwaltungsratsmitglied am
24. August 2007, (ii) der Ernennung
durch die ordentliche Jahreshauptversammlung
vom 24. Mai 2007 von Herr
Patrick Thourot als Verwaltungsratsmitglied,
(iii) der Ernennung durch die ordentliche
Jahreshauptversammlung vom
24. Mai 2007 von Herr Luc Rougé als
Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat,
(iv) des Rücktrittes von Herr Jean
Simonnet von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied
am 18. März 2007
66 REFERENZDOKUMENT SCOR 2007
und (v) der Kooptation von Herr Gérard
Andreck als Verwaltungsratsmitglied
durch den Verwaltungsrat am 18. März
2007 (diese Kooptation wird der ordentlichen
Jahreshauptversammlung am 7.
Mai 2008 zur Ratifi zierung vorgelegt),
besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft,
zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Referenzdokument, aus den folgenden
14 Mitgliedern:
- Präsident: Denis Kessler ;
- Mitglieder: Carlo Acutis, Gérard Andreck,
Antonio Borgès, Allan Chapin, Daniel
Havis, Daniel Lebègue, André Lévy-
Lang, Luc Rougé, Herbert Schimetschek,
Jean-Claude Seys, Claude Tendil, Patrick
Thourot, Daniel Valot ;
- Gesellschaftsprüfer: Georges Chodron
de Courcel.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
der Mandate der im Zeitpunkt der Erstellung
dieses Referenzdokuments amtierenden
Verwaltungsratsmitgliedern.