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esplicitamente per ciascuno Stato l’obbligo di adottare “le misure necessarie a
consentire l’appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto
opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza
elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità
competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità
organizzata”, purché, naturalmente, queste siano non contrarie ai princìpi fondamentali
dell’ordinamento giuridico nazionale e “nella misura delle proprie possibilità e alle
condizioni stabilite dal proprio diritto interno”.
Nel testo della convenzione quindi, non a caso, le consegne controllate e le
operazioni sotto copertura sono annoverate fra le special investigative techniques (SIT)
per le quali, essendosi consolidato in ambito internazionale un vero e proprio
momentum, “si rendeva particolarmente cogente la necessità di disporre di un diritto
interno il più possibile uniforme” 117 . Sotto un profilo sistematico queste tecniche di
investigazione speciale, in considerazione della loro eterogeneità, non si prestano ad una
classificazione generale, ciò nonostante, pur con estrema approssimazione, basandosi
sui dati normativi anche interni, si possono suddistinguere in due categorie 118 . La prima
è formata da tutte le omissioni o ritardi di atti d’ufficio da parte dei soggetti incaricati
dell’indagine, tra le quali rientrano sicuramente le consegne controllate e il differimento
dei provvedimenti di cattura o sequestro 119 . Si tratta di tecniche di investigazione che si
caratterizzano per la loro natura “passiva”, in quanto sostanzialmente fondate sul
monitoraggio in tempo reale dell’attività criminosa in corso di esecuzione, sia per
mezzo del cosiddetto agente infiltrato, sia per mezzo degli altri strumenti di intelligence
nella disponibilità degli investigatori 120 .
Alla seconda categoria appartengono le tecniche di investigazione undercover
definibili come “attive” perché finalizzate all’acquisizione di elementi di prova raccolti
nell’immediatezza del fatto o nel momento in cui l’attività criminosa è in corso di
esecuzione, generalmente avvalendosi di un agente provocatore.
Una volta distinte le SIT in due macrocategorie, preso atto dell’indubbio valore
sistematico dell’art. 9 legge 146/06, resta da chiedersi se, ed quali termini, questa
117 R. BARBERINI, Entrata in vigore della convenzione contro il crimine organizzato e disegno di legge di
ratifica, in Cass. pen., 2003, 3264;
118 Per questo tipo di classificazione delle SIT vedi F. GANDINI, Lotta alla criminalità organizzata, le
operazioni sotto copertura, in Dir. giust., 2006, 32.
119 Per una analisi delle nuove frontiere dell’assistenza giudiziaria in materia penale vedi M.R. MARCHETTI,
L’assistenza giudiziaria internazionale, Milano, 2005.
120 F. GANDINI, op. cit., 33.
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