Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

Objetivo Indicadores
11. Adequação da infraestrutura
às projeções de
demanda de transporte
aéreo.
Objetivo
12. Implantação de
soluções tecnológicas de
ponta na Empresa,
tornado-a atualizada
tecnologicamente até
2012.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
11.1. Percentual de realização dos investimentos previstos no Plano de Aceleração do
Crescimento - PAC
11.2. Percentual de realização dos investimentos em obras e serviços de engenharia não
previstos no PAC
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 19
Metas
2008
100%
100%
11.3. Percentual de realização dos investimentos em equipamentos 100%
11.4. Percentual de realização dos investimentos em informática 100%
Iniciativas
11.a. Concluir estudo de capacidade da Rede de Aeroportos da Infraero.
11.b. Aprimorar os processos referentes às projeções de demandas.
11.c. Elaborar Plano Aeroportuário Nacional da Rede Infraero.
11.d. Elaborar Plano de Investimentos de Longo Prazo (20 anos).
Iniciativas
12.a. Realizar, em 2008, pesquisa internacional sobre tecnologias aplicadas na operação de aeroportos, em
todos os negócios da Empresa, incluíndo segurança e manutenção.
12.b. Elaborar Plano de Ação para atualização tecnológica na operação de aeroportos, em todos os
negócios da Empresa, incluindo segurança e manutenção, e implementá-lo.
12.c. Estruturar núcleo de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e estímulo a inovação.
Objetivo Indicadores
13. Estabilização do
comprometimento da
receita operacional com
as despesas de custeio
no patamar de 2007, com
ênfase na qualidade do
gasto.
Objetivo
14. Estabelecimento e
programação do conjunto
dos investimentos com
critérios técnicos de
retorno financeiro e
ênfase na qualidade do
gasto.
Metas
13.1. Margem Operacional 17,1%
13.2. Retorno sobre o Patrimônio Liquído 23,9%
13.3. EBITDA (R$ milhões) 429,5
13.4. Percentual de redução dos Custos Indiretos e Despesas Administrativas da Sede
em relação à Receita Liquída referente a 2007
13.5. Percentual de redução dos Custos Indiretos do aeroporto em relação a sua Receita
Liquída referente a 2007
13.6. Margem Liquída dos Segmentos dos Negócios (Evolução) Acompanhar
13.7. Taxa de Inadimplência 2,25%
14.d. Reformulação da Matriz de Investimentos.
Iniciativas
14.a. Sistematizar a prática do estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira, ambiental e social de
investimentos.
14.b. Revisar o processo de tomada de decisão de investimentos, prevendo a possibilidade de revisar a
modelagem dos projetos em função da sua economicidade e sustentabilidade financeira.
14.c Identificar tipos de engenharia financeira aplicáveis aos grandes projetos de investimentos da Infraero.
2008
3,6%
2,1%