Allegati al documento informativo - UniCredit Group

non il numero di azioni ordinarie Capitalia indicato nei rispettivi regolamenti, ma un
numero di azioni ordinarie UniCredit determinato moltiplicando il numero dei
warrants previsto da ciascun piano per il Rapporto di Cambio.
7. AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE,
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE AZIONI E DATA
DI GODIMENTO DELLE STESSE
In conseguenza della Fusione la Società Incorporante procederà ad aumentare
il proprio capitale sociale a servizio del concambio. In particolare, UniCredit
procederà ad:
(a) un aumento di capitale sociale per massimi nominali Euro
1.473.547.088 mediante emissione di massime 2.947.094.176 azioni ordinarie
di nominali Euro 0,50 ciascuna, al servizio del concambio delle azioni
ordinarie di Capitalia in circolazione alla data di efficacia della Fusione;
(b) un aumento scindibile di capitale sociale da eseguirsi entro il 10
ottobre 2008 per massimi nominali Euro 2.205.812, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile, mediante
emissione di massime 4.411.624 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50
cadauna, al servizio dell’esercizio “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A.
2007 – 2008 – Ex Warrants Capitalia 2002”, assegnati in sostituzione dei
Warrants Dipendenti A come illustrato al paragrafo 2.1.9;
(c) un aumento scindibile di capitale sociale da eseguirsi entro il 31
dicembre 2011 per massimi nominali Euro 9.940.980, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile,
mediante emissione di massime 19.881.960 azioni ordinarie da nominali Euro
0,50 cadauna, al servizio (i) dell’esercizio dei “Diritti di Sottoscrizione
UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005”, assegnati in
sostituzione dei Warrants Dipendenti B come illustrato al paragrafo 2.1.9;
(d) un aumento scindibile di capitale sociale da eseguirsi entro il 31
dicembre 2009 per massimi nominali Euro 261.436, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile, mediante
emissione di massime 522.872 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50
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