Allegati al documento informativo - UniCredit Group

Tale diritto potrà essere esercitato entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle
imprese della delibera con cui l’Assemblea Straordinaria di Capitalia avrà approvato il
presente Progetto di Fusione ed acquisirà efficacia alla data di efficacia della Fusione.
Una più dettagliata descrizione delle modalità di esercizio del diritto di recesso sarà
fornita nei Documenti Informativi che saranno predisposti dalla Società Incorporante e
dalla Società Incorporanda.
5. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’
INCORPORANTE AGLI AZIONISTI DI CAPITALIA
Subordinatamente al perfezionamento dell’operazione di Fusione, UniCredit procederà:
• ad annullare senza sostituzione le eventuali azioni proprie possedute da Capitalia
ai sensi dell’art. 2504-ter del Codice Civile;
• ad annullare le azioni ordinarie di Capitalia possedute da soggetti diversi da
Capitalia, emettendo ed assegnando ai detentori di azioni ordinarie di Capitalia, diversi
da quest’ultima, esistenti alla data di efficacia della Fusione, un numero di azioni
ordinarie di UniCredit calcolato in conformità al Rapporto di Cambio a valere
sull’aumento di capitale di cui al paragrafo 4.1 (a) che precede;
• ad assegnare, in sostituzione dei “Warrant Dipendenti A, Warrant Dipendenti B,
Warrant Fineco A e Warrant Fineco B” che risulteranno non ancora esercitati alla data
di efficacia della Fusione – e che verranno annullati - un egual numero di diritti di
sottoscrizione “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 – Ex Warrants
Capitalia 2002”, “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants
Capitalia 2005”, “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2009 – Ex Warrants
FinecoGroup 2003” e “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex
Warrants FinecoGroup 2005” ciascuno dei quali, sulla base del Rapporto di Cambio a
valere sull’aumento di capitale di cui al paragrafo 4.1 (b), (c), (d) ed (e) che
precede;
• ad assegnare, in sostituzione dei “Warrant AD 2005” che risulteranno non
ancora esercitati alla data di efficacia della Fusione – e che verranno annullati -
un egual numero di “Diritti di Acquisto UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex
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