Allegati al documento informativo - UniCredit Group

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Articolo 21 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, per tre esercizi, fra i propri Membri, salva diversa durata stabilita dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 20, un Presidente, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e un Segretario che può essere scelto anche all’infuori dei Membri stessi. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente Vicario, presiede il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti i Vice Presidenti, l’Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo. 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni e può conferire incarichi e deleghe speciali ad altri suoi Membri. Gli Amministratori Delegati potranno essere investiti anche dei poteri che il Comitato Esecutivo riterrà di delegare loro nell’ambito delle attribuzioni a quest’ultimo conferite dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. 3. Agli Amministratori Delegati – salvo sia nominato un Direttore Generale, ai sensi del successivo comma 6 del presente articolo – spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, avvalendosi della Direzione Centrale. 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato strategico (anche denominato "Management Commettee"), composto da membri della Direzione Centrale, con funzioni di natura consultiva a supporto dell'attività svolta dal/dagli Amministratore/i Delegato/i per la gestione della società e del Gruppo Bancario ad essa facente capo. Le modalità ed i termini dell'esercizio delle funzioni del Comitato Strategico sono disciplinati dal Regolamento Aziendale. 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, per tre esercizi, fra i propri Membri, salva diversa durata stabilita dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 20, un Presidente, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e un Segretario che può essere scelto anche all’infuori dei Membri stessi. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente Vicario, presiede il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti i Vice Presidenti, l’Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo. 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni e può conferire incarichi e deleghe speciali ad altri suoi Membri. Gli Amministratori Delegati potranno essere investiti anche dei poteri che il Comitato Esecutivo riterrà di delegare loro nell’ambito delle attribuzioni a quest’ultimo conferite dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. 3. Agli Amministratori Delegati – salvo sia nominato un Direttore Generale, ai sensi del successivo comma 6 del presente articolo – spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, avvalendosi della Direzione Centrale. 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato strategico (anche denominato "Management Commettee"), composto da membri della Direzione Centrale, con funzioni di natura consultiva a supporto dell'attività svolta dal/dagli Amministratore/i Delegato/i per la gestione della società e del Gruppo Bancario ad essa facente capo. Le modalità ed i termini dell'esercizio delle funzioni del Comitato Strategico sono disciplinati dal Regolamento Aziendale. 26
Quali componenti della Direzione Centrale, i membri del Comitato Strategico danno altresì esecuzione, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del successivo art.33, alle decisioni assunte dal/dagli Amministratore/i Delegato/i ed ad essi rispondono. 5. Gli Amministratori Delegati e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge. 6. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa o in aggiunta agli Amministratori Delegati, può nominare un Direttore Generale, ed uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell’incarico. Il Direttore Generale potrà essere investito anche dei poteri che il Comitato Esecutivo riterrà di delegargli nell’ambito delle attribuzioni a quest’ultimo conferite dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. 7. Il Direttore Generale, ove non sia stato nominato alcun Amministratore Delegato, potrà essere eletto Amministratore della Società. In tal caso il Consiglio lo nominerà Amministratore Delegato. 8. Al Direttore Generale spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, avvalendosi, se nominati, dei Vice Direttori Generali e della Direzione Centrale. 9. Salvo il caso in cui ricopra anche la qualifica di Amministratore Delegato ai sensi del precedente comma 7 del presente articolo, il Direttore Generale farà capo nell’esercizio delle sue attribuzioni agli Amministratori Delegati, ove nominati, dando esecuzione alle direttive di gestione da questi impartitegli. 10. Il Direttore Generale, salve specifiche attribuzioni quale membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, partecipa, con Quali componenti della Direzione Centrale, i membri del Comitato Strategico danno altresì esecuzione, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del successivo art.33, alle decisioni assunte dal/dagli Amministratore/i Delegato/i ed ad essi rispondono. 5. Gli Amministratori Delegati e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge. 6. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa o in aggiunta agli Amministratori Delegati, può nominare un Direttore Generale, ed uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell’incarico. Il Direttore Generale potrà essere investito anche dei poteri che il Comitato Esecutivo riterrà di delegargli nell’ambito delle attribuzioni a quest’ultimo conferite dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. 7. Il Direttore Generale, ove non sia stato nominato alcun Amministratore Delegato, potrà essere eletto Amministratore della Società. In tal caso il Consiglio lo nominerà Amministratore Delegato. 8. Al Direttore Generale spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, avvalendosi, se nominati, dei Vice Direttori Generali e della Direzione Centrale. 9. Salvo il caso in cui ricopra anche la qualifica di Amministratore Delegato ai sensi del precedente comma 7 del presente articolo, il Direttore Generale farà capo nell’esercizio delle sue attribuzioni agli Amministratori Delegati, ove nominati, dando esecuzione alle direttive di gestione da questi impartitegli. 10. Il Direttore Generale, salve specifiche attribuzioni quale membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, partecipa, con 27
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Società per Azioni. Sede Sociale:
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• Relazione illustrativa di cui a
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Alla fine del 2006, UniCredit è, p
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• la fusione per incorporazione d
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• Corporate Center: inclusiva del
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4. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UNI
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Il metodo di contabilizzazione dell
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La presente fusione determina, alla
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METODO DI VALUTAZIONE E IPOTESI PRI
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAP
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In particolare si segnalano, in amb
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2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FU
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Complessivamente, gli aderenti al P
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Tale soluzione consentirà non solo
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6. INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMB
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I campioni di società comparabili
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Metodi di Controllo Analisi dei Pre
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Nessun onere verrà posto a carico
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Ne consegue, pertanto, che l’oper
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