Allegati al documento informativo - UniCredit Group

argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare
documenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il suo Presidente e dove
anche deve trovarsi il Segretario della riunione.”
• la modifica del primo comma dell’art. 32 secondo il seguente nuovo
testo:
“1. I verbali del Comitato Esecutivo sono firmati dal suo Presidente
della riunione e dal Segretario: le copie, firmate dal Presidente del
Comitato o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.”
4 di destinare n. 476.000 azioni proprie detenute dalla Società Incorporante al
servizio di n. 425.000 “Diritti di Acquisto UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex
Warrants Capitalia 2005 AD”, assegnati sulla base del rapporto di cambio
individuato nell’ambito della fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in
UniCredit S.p.A. e da esercitarsi ciascuno al prezzo di Euro 4,1599, a tal fine
modificando la destinazione delle predette azioni deliberata dall’Assemblea dei
Soci di UniCredit in data 16 dicembre 2005;
5 di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta
fra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di
legge le deliberazioni di cui sopra, per accettare od introdurre nelle stesse
eventuali modifiche od aggiunte (che non alterino la sostanza delle deliberate
modifiche) che fossero richieste dall’Autorità di Vigilanza o per l’iscrizione nel
Registro delle Imprese, nonché per procedere al deposito ed all’iscrizione
medesima, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione
e ratifica e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione delle
presenti deliberazioni;
6 di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare nel
Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato con quanto sopra.
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