Allegati al documento informativo - UniCredit Group

d. un aumento scindibile di capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile di
massimi nominali euro 261.436, da eseguirsi mediante emissione di
massime 522.872 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 cadauna al
servizio dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione “Diritti di Sottoscrizione
UniCredit S.p.A. 2007 – 2009 – Ex Warrants FinecoGroup 2003”
assegnati in sostituzione di un egual numero di Warrants “Fineco A” a suo
tempo attribuiti gratuitamente ai dipendenti di Fineco Group ed alla rete di
promotori di FinecoBank e non ancora esercitati alla data di efficacia della
fusione. Detti diritti sono esercitabili al prezzo di € 4,24 cadauno e
l’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2009,
termine decorso il quale il capitale sociale si intenderà aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data;
e. un aumento scindibile di capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile di
massimi nominali euro 5.322.800, da eseguirsi mediante emissione di
massime 10.645.600 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 cadauna al
servizio dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione “Diritti di Sottoscrizione
UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants FinecoGroup 2005”
assegnati in sostituzione di un egual numero di Warrants “Fineco B” a suo
tempo attribuiti gratuitamente ai dipendenti di Fineco Group ed alla rete di
promotori di FinecoBank e non ancora esercitati alla data di efficacia della
fusione. Detti diritti sono esercitabili al prezzo di € 3,9348 cadauno e
l’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2011,
termine decorso il quale il capitale sociale si intenderà aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data e
f. i Regolamenti dei “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008
– Ex Warrants Capitalia 2002”, dei “Diritti di Sottoscrizione UniCredit
S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005”, dei “Diritti di
Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2009 – Ex Warrants FinecoGroup
2003”, dei “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex
Warrants FinecoGroup 2005 e dei “Diritti di Sottoscrizione UniCredit
S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005 AD”, nei termini
allegati alla presente delibera;
g. le modifiche agli articoli 2, 5 e 6, dello Statuto sociale secondo quanto di
seguito riportato:
• modifica dell’articolo 2 secondo il seguente nuovo testo:
“1. La Società ha Sede Sociale in Roma, Via Minghetti 17 e Direzione
Centrale in Milano, Piazza Cordusio. Può stabilire, in Italia ed
all’estero, sedi secondarie, agenzie, sportelli e rappresentanze.”;
• modifica del primo comma dell’articolo 5 secondo il seguente nuovo
testo:
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