Allegati al documento informativo - UniCredit Group

e) un aumento scindibile di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile di massimi nominali
Euro 5.322.800, da eseguirsi mediante emissione di massime 10.645.600
azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 cadauna al servizio dell’esercizio dei
diritti di sottoscrizione “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011
– Ex Warrants FinecoGroup 2005” assegnati in sostituzione di un egual
numero di Warrants “Fineco B” a suo tempo attribuiti gratuitamente ai
dipendenti di Fineco Group ed alla rete di promotori di FinecoBank e non
ancora esercitati alla data di efficacia della fusione. Detti warrants sono
esercitabili al prezzo di € 3,9348 cadauno e l’aumento di capitale dovrà essere
eseguito entro il 31 dicembre 2011, termine decorso il quale il capitale sociale
si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a
tale data.
Pertanto, in sede di approvazione della fusione di cui alla presente Relazione e dei
sopra menzionati aumenti del capitale sociale, l’Assemblea Straordinaria di UniCredit,
Società Incorporante sarà chiamata a deliberare in merito alle conseguenti modifiche agli
articoli 5 e 6 dello Statuto sociale.
7.2 Altre modifiche dello Statuto della Società Incorporante
In relazione alla fusione di cui alla presente Relazione, si procederà alla modifica
dell’articolo 2 del vigente testo di Statuto di UniCredit per prevedere il trasferimento
della sede legale in Roma, Via Minghetti 17.
Con l’occasione, infine, ed in relazione agli accordi intercorsi in materia di
governance della società si sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci la
modifica degli articoli 27, 28 e 32 dello statuto sociale al fine di esplicitare la possibilità
che il Presidente del Comitato Esecutivo sia diverso da quello del Consiglio di
Amministrazione.
Le proposte modifiche agli articoli 2, 5 e 6 acquisiranno efficacia a decorrere
dalla data di efficacia civilistica della fusione; le proposte modifiche agli articoli 27, 28 e
32 diverranno invece efficaci a seguito dell’avvenuta iscrizione della relativa delibera
assembleare.
8. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI UNICREDIT E LORO
GODIMENTO
Subordinatamente al perfezionamento dell’operazione di fusione, UniCredit,
Società Incorporante procederà:
• ad annullare senza sostituzione le eventuali azioni proprie possedute da Capitalia
ai sensi dell’art. 2504-ter del Codice Civile;
• ad annullare le azioni ordinarie di Capitalia possedute da soggetti diversi da
Capitalia, emettendo ed assegnando ai detentori di azioni ordinarie di Capitalia,
diversi da Capitalia, emesse prima della data di efficacia della Fusione un numero
di azioni ordinarie di UniCredit calcolato in conformità al rapporto di cambio di
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