Allegati al documento informativo - UniCredit Group

Statuto all’Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta
un regolamento avente ad oggetto la
propria modalità di funzionamento e le
proprie competenze, nel rispetto delle
previsioni di legge e di statuto. Di tale
regolamento viene data pubblicità, in
coerenza con quanto previsto per le altre
comunicazioni destinate agli azionisti e/o
al mercato, mediante deposito presso la
società di gestione del mercato e
pubblicazione sul sito internet della
Società.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge, sono di esclusiva competenza
del Consiglio di Amministrazione
le delibere riguardanti:
- l’indirizzo generale nonché l’adozione e
la modifica dei piani industriali, strategici
e finanziari della Società;
- la valutazione del generale andamento
della gestione;
- gli adeguamenti dello statuto a
disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società
nei casi previsti dagli articoli 2505 e
2505 bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio;
- la indicazione di quali amministratori,
oltre quelli indicati nel presente statuto,
hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per il
coordinamento e la direzione delle
Società del Gruppo e la determinazione
dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni
della Banca d’Italia;
- le politiche di gestione del rischio,
nonché la valutazione della funzionalità,
efficienza, efficacia del sistema dei
controlli interni e dell’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile;
- l’assunzione e la cessione di
partecipazioni, aziende e/o rami
d’aziende comportanti investimenti o
disinvestimenti che superino il 5% del
patrimonio netto, risultante dall’ultimo
bilancio approvato, della Società, e
comunque l’assunzione e la cessione di
partecipazioni che modificano la
composizione del gruppo bancario e non
Statuto all’Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta
un regolamento avente ad oggetto la
propria modalità di funzionamento e le
proprie competenze, nel rispetto delle
previsioni di legge e di statuto. Di tale
regolamento viene data pubblicità, in
coerenza con quanto previsto per le altre
comunicazioni destinate agli azionisti e/o
al mercato, mediante deposito presso la
società di gestione del mercato e
pubblicazione sul sito internet della
Società.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge, sono di esclusiva competenza
del Consiglio di Amministrazione
le delibere riguardanti:
- l’indirizzo generale nonché l’adozione e
la modifica dei piani industriali, strategici
e finanziari della Società;
- la valutazione del generale andamento
della gestione;
- gli adeguamenti dello statuto a
disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società
nei casi previsti dagli articoli 2505 e
2505 bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio;
- la indicazione di quali amministratori,
oltre quelli indicati nel presente statuto,
hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per il
coordinamento e la direzione delle
Società del Gruppo e la determinazione
dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni
della Banca d’Italia;
- le politiche di gestione del rischio,
nonché la valutazione della funzionalità,
efficienza, efficacia del sistema dei
controlli interni e dell’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile;
- l’assunzione e la cessione di
partecipazioni, aziende e/o rami
d’aziende comportanti investimenti o
disinvestimenti che superino il 5% del
patrimonio netto, risultante dall’ultimo
bilancio approvato, della Società, e
comunque l’assunzione e la cessione di
partecipazioni che modificano la
composizione del gruppo bancario e non
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