Allegati al documento informativo - UniCredit Group

cadauna, al servizio (i) dell’esercizio dei “Diritti di Sottoscrizione UniCredit
S.p.A. 2007 – 2009 – Ex Warrants FinecoGroup 2003” assegnati in
sostituzione dei Warrants Fineco A come illustrato al paragrafo 2.1.9 che
precede;
(e) un aumento scindibile di capitale sociale da eseguirsi entro il 31 dicembre
2011 per massimi nominali Euro 5.322.800, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile, mediante
emissione di massime 10.645.600 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50
cadauna, al servizio (i) dell’esercizio dei “Diritti di Sottoscrizione UniCredit
S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants FinecoGroup 2005” assegnati in
sostituzione dei Warrants Fineco B come illustrato al paragrafo 2.1.9 che
precede.
Pertanto, in sede di approvazione della fusione di cui alla presente Relazione e
dei sopra menzionati aumenti del capitale sociale, l’Assemblea Straordinaria di
UniCredit, Società Incorporante sarà chiamata a deliberare in merito alle conseguenti
modifiche agli articoli 5 e 6 dello Statuto sociale.
Subordinatamente al perfezionamento dell’operazione di Fusione, UniCredit,
Società Incorporante procederà:
• ad annullare senza sostituzione ai sensi dell’art. 2504-ter del codice civile,
le azioni di Capitalia eventualmente possedute alla data di efficacia della
Fusione dalla stessa Capitalia;
• ad annullare le azioni ordinarie di Capitalia possedute da soggetti diversi
da Capitalia, emettendo ed assegnando ai detentori di azioni ordinarie di
Capitalia, diversi da Capitalia, emesse prima della data di efficacia della
Fusione un numero di azioni ordinarie di UniCredit calcolato in conformità
al Rapporto di Cambio a valere sull’aumento di capitale di cui al paragrafo
7 (a) che precede;
• ad assegnare, in sostituzione dei Warrant Dipendenti A, Warrant
Dipendenti B, Warrant Fineco A e Warrant Fineco B che risulteranno non
ancora esercitati alla data di efficacia della fusione – e che verranno
annullati – un egual numero di Diritti di Sottoscrizione UniCredit, che
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